“Gli spedizionieri non sono certamente gli unici attori coinvolti qui, con una nuova serie di documenti che fanno luce su come anche i banchieri stiano facilitando il commercio globale di petrolio iraniano. »
Suggeriscono che pagamenti per un totale di milioni di dollari, coinvolgano entrambi Vittorio 1 e le quattro navi i cui carichi sono stati sequestrati, erano gestite da Eurobank Ergasias. Con sede ad Atene, è una delle banche più grandi della Grecia, con asset per un valore di 100 miliardi di dollari.
Ho chiesto alla banca se era a conoscenza del fatto che i pagamenti da lei gestiti erano legati al petrolio iraniano, quali controlli di due diligence avesse effettuato e se avesse continuato a fare affari con Gialozoglou dopo che le sue navi erano state sequestrate. Il suo portavoce ha rifiutato di rispondere, dicendo che “è nostra politica” non commentare specifiche relazioni con i clienti. La banca, continuava, si era impegnata a soddisfare “tutti gli standard legali e normativi applicabili” e disponeva di “rigorosi quadri di conformità” per garantire che tutte le transazioni fossero “monitorate”.
Eurobank Ergasias non è l'unica banca coinvolta in questo caso. I documenti coprono diverse altre transazioni nel periodo 2019-23, ciascuna del valore di milioni di dollari e che coinvolgono di tutto, dal noleggio di un impianto di perforazione alle spedizioni di prodotti petroliferi iraniani da Bandar Abbas. Nello specifico si tratta di un complesso mix di aziende energetiche e istituzioni finanziarie: ma molte sono in definitiva legate alla Kuwait Finance House (KFH), parzialmente di proprietà del governo kuwaitiano e una delle banche islamiche più importanti del mondo. Mi sono rivolto alla Kuwait Finance House, così come alle altre istituzioni e banche citate nei documenti, allegando i documenti pertinenti nelle mie e-mail. Nessuno di loro ha risposto.
In teoria, ovviamente, gli americani hanno diversi modi per contrastare l’evasione delle sanzioni. Oltre a sequestrare le navi colpite o i loro carichi – come hanno fatto con queste navi dirette in Venezuela nel 2020 – possono anche imporre quelle che vengono chiamate “sanzioni secondarie”. Ciò significa imporre sanzioni a qualsiasi azienda o individuo che commercia petrolio con l’Iran, congelare i suoi beni negli Stati Uniti e multare o perseguire penalmente qualsiasi cittadino americano che faccia affari con loro.
In teoria, ancora una volta, le regole qui sono rigide: un esperto di sanzioni mi dice che semplicemente fissare il prezzo delle transazioni che coinvolgono il petrolio iraniano in dollari USA potrebbe rendere una società o una banca straniera una “facile preda” se Trump scegliesse di ripristinare la sua campagna di “massima pressione”.
Tuttavia, come mostrano chiaramente i documenti, il divario tra teoria e pratica è ampio. A parte i trucchi del settore – falsi manifesti e intricate reti di proprietà – International Marine Services non è mai stata soggetta a sanzioni statunitensi. Nemmeno Eurobank Ergasias, il che vale anche per le altre entità menzionate nei documenti.
Non è che la situazione sia senza speranza. Negli ultimi mesi, l’amministrazione Biden ha tentato di impedire all’Iran di vendere petrolio nero. Nel mese di ottobre, ad esempio, ha sanzionato 10 società di trasporti ed energia straniere, con sede in paesi tra cui gli Emirati Arabi Uniti e la Liberia. All’inizio di questo mese ha aggiunto altre 35 “entità e navi” alla sua lista di sanzioni.
Trump, dal canto suo, promette ancora una volta di essere fermo. Fonti a lui vicine riferiscono che questa volta intende “mandare in bancarotta l'Iran il prima possibile”.
Il successo qui potrebbe avere ripercussioni di vasta portata. L'eliminazione della leadership di Hezbollah in Libano e il degrado delle sue risorse militari a causa degli attacchi aerei israeliani hanno già accelerato la caduta di Assad in Siria. Senza un alleato cruciale nella regione, ciò lascia il regime iraniano più debole e vulnerabile di quanto non sia stato negli ultimi decenni – e questo, dicono fonti del Ministero degli Esteri britannico, in un momento in cui la sua popolarità interna è a un livello storicamente basso. Con una posta in gioco come questa, non sorprende che Ben Taleblu sostenga che, se la strategia di massima pressione di Trump fosse stata applicata rigorosamente durante l’era Biden, il Medio Oriente non sarebbe ora impantanato nelle guerre iniziate il 7 ottobre.
Tuttavia, anche se i repubblicani prenderanno sicuramente la minaccia iraniana più seriamente rispetto ai loro predecessori democratici, fermare il flusso di petrolio illecito non sarà facile. “Non coinvolge solo i consumatori”, afferma Norman Roule, un veterano della CIA da 35 anni e ora consigliere senior del think tank attivista United Against a Nuclear Iran. “Ciò richiede standard chiari e rigorosi per garantire che le banche internazionali non facilitino i trasferimenti finanziari associati alle vendite illegali di petrolio. »
Perché ciò accada, aggiunge Roule, gli Stati Uniti dovrebbero immediatamente giudicare discutibili eventuali rapporti con l’Iran, sebbene Washington debba anche spingere gli altri governi a prendersi sul serio le proprie responsabilità. La massima pressione, a quanto pare, comporterà uno sforzo congiunto.
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