Lunedì i tribunali di Singapore hanno emesso il verdetto in uno storico caso di frode finanziaria che coinvolge Lim Oon Kuin, noto anche come OK Lim. L’ex fondatore della Hin Leong Trading, una delle più grandi società commerciali di petrolio dell’Asia, è stato condannato a 17 anni e mezzo di carcere per aver orchestrato una frode da oltre 100 milioni di dollari a danno della banca HSBC.
L’uomo d’affari 82enne è stato condannato nel maggio 2024 per tre capi d’accusa, tra cui falsificazione di documenti e inganno per ottenere finanziamenti fraudolenti. L’accusa aveva inizialmente chiesto una condanna a 20 anni, definendo i fatti “uno dei più gravi casi di frode finanziaria mai perseguiti a Singapore”. Nonostante la sua età avanzata e i problemi di salute citati dalla difesa, la corte ha ritenuto che i servizi penitenziari disponessero dei mezzi necessari per soddisfare le sue esigenze mediche.
Un impero petrolifero in declino
Un tempo fiore all’occhiello del commercio petrolifero asiatico, Hin Leong Trading ha visto la sua reputazione crollare nel 2020, sulla scia della pandemia di Covid-19 e degli sconvolgimenti nei mercati petroliferi globali. Il crollo della società ha rivelato pratiche finanziarie discutibili, compreso l’occultamento di perdite per 800 milioni di dollari e debiti che si avvicinavano ai 4 miliardi di dollari.
Nella testimonianza giurata del 2020, OK Lim ha ammesso che Hin Leong Trading non generava profitti da diversi anni, contrariamente ai bilanci pubblicati nel 2019. Secondo l’accusa, Lim aveva ordinato di nascondere queste perdite, il che ha peggiorato la situazione finanziaria affari della società e creditori ingannati.
La frode sofisticata e le sue ripercussioni
Le accuse contro OK Lim si concentrano principalmente su contratti fittizi di vendita di petrolio creati per ottenere in modo fraudolento fondi dalla banca HSBC. Queste transazioni, interamente inventate, hanno permesso all’ex magnate di ricevere quasi 112 milioni di dollari dalla banca. Secondo la corte, queste manovre fraudolente hanno “gravemente offuscato” la reputazione di Singapore, considerato un hub centrale del commercio petrolifero in Asia.
Sebbene Lim si sia dichiarato colpevole di alcune accuse, rimane libero dopo aver pagato la cauzione in attesa dell’udienza del suo appello presso l’Alta Corte. Questa condanna segna un segnale forte da parte del sistema giudiziario di Singapore nella sua lotta contro i crimini finanziari, rafforzando così il suo desiderio di proteggere l’integrità del suo settore finanziario e commerciale.
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