Truffe finanziarie: una piaga che colpisce tutti i risparmiatori
Le truffe finanziarie online stanno guadagnando slancio e prendono di mira un pubblico sempre più ampio. Secondo Warning Trading, piattaforma dedicata alla prevenzione delle truffe, Nicolas Gaiardo, il suo fondatore, afferma di ricevere una media di 200 chiamate al mese da vittime disastrate, spesso rovinate da piattaforme fraudolente. Queste truffe, spacciandosi per servizi commerciali affidabili, promettono rendimenti allettanti e comportano per alcuni investitori perdite fino a 30.000 euro. Questo aumento dei danni evidenzia la mancanza di una regolamentazione rigorosa nel settore.
I truffatori implementano strategie SEO aggressive per far apparire i loro siti in cima alle ricerche, catturando l'attenzione dei nuovi investitori. Nonostante nove costose cause legali per aver denunciato queste truffe, Warning Trading continua a sensibilizzare e avvisare i risparmiatori sui pericoli di queste truffe. Queste controversie illustrano la difficoltà per le vittime di truffe di trovare ricorso, rendendo ancora più cruciale un’azione più rigorosa contro queste pratiche.
Con più di 31.000 visitatori in cerca di consigli, Warning Trading si è affermato come punto di riferimento per le vittime di truffe. La piattaforma collabora con avvocati ed esperti di cripto-tracciamento, aiutando molte vittime a recuperare parzialmente i propri fondi. Questa iniziativa evidenzia la necessità di rafforzare la legislazione per proteggere meglio gli investitori da queste sofisticate truffe.
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E le truffe crittografiche?
Il rapporto semestrale 2024 di Chainalysis rivela dati preoccupanti sull'evoluzione delle truffe nel settore delle criptovalute. Sebbene l’attività illecita complessiva sia diminuita del 19,6%, passando da 20,9 miliardi di dollari nella prima metà del 2023 a 16,7 miliardi di dollari nel 2024, alcuni tipi di crimini continuano ad aumentare. I fondi rubati, in particolare, sono quasi raddoppiati, raggiungendo 1,58 miliardi di dollari nella prima metà del 2024. Questo aumento è principalmente il risultato di attacchi contro scambi centralizzati, obiettivi redditizi per le truffe nonostante i maggiori sforzi di sicurezza informatica.
Anche il ransomware sta registrando cifre allarmanti, con flussi finanziari che hanno raggiunto i 459,8 milioni di dollari nel 2024, in leggero aumento rispetto al 2023. Quest’anno è stato effettuato un pagamento record di 75 milioni di dollari al gruppo ransomware Dark Angels. Inoltre, l’importo medio del riscatto è passato da 200.000 dollari all’inizio del 2023 a 1,5 milioni di dollari nel giugno 2024, rivelando una preoccupante escalation delle richieste da parte dei criminali informatici. Sebbene il numero di eventi di pagamento sia diminuito del 27,3%, la frequenza degli attacchi truffa è aumentata del 10%, dimostrando una strategia più mirata e minacciosa.
Il rapporto Chainalysis evidenzia anche un cambiamento nelle tattiche di truffa, con campagne più brevi e più mirate. Le truffe del tipo “macellazione di maiali”, in cui i truffatori stabiliscono un rapporto di fiducia prima di estorcere denaro alle vittime, sono le più redditizie nel 2024. La piattaforma Huione Guarantee, affiliata al gruppo cambogiano Huione, ha gestito più di 49 miliardi di dollari di transazioni sospette , inclusi 1,9 miliardi di dollari su Ethereum e 47 miliardi di dollari su TRON.
Morale della favola: quando l'esca è troppo buona, spesso è il pesce a finire in padella.
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