L’ex commissario europeo è stato intervistato e perquisito martedì. Il presunto metodo di riciclaggio di denaro, attraverso un particolare prodotto offerto dalla Lotteria Nazionale, solleva non pochi interrogativi. L’importo indagato è tenuto segreto.
Fino a poco tempo fa, Didier Reynders è stato nientemeno che il commissario europeo responsabile della Giustizia, carica che ha ricoperto per cinque anni, dopo essere stato, tra l’altro, ministro degli Affari esteri belga. Allo stesso tempo stava riciclando denaro tramite biglietti elettronici“voucher” non superiori a 100 euro disponibili presso tutti i punti vendita della Lotteria Nazionale?
Normalmente questo prodotto, la cui validità è limitata nel tempo, consente al giocatore per finanziare “istantaneamente” il tuo conto aperto con la Lotteria (massimo 500 euro a settimana), e da cui può scommettere online. In breve, è un metodo di trasferimento più veloce rispetto al bonifico bancario dal tuo conto corrente, e che può essere effettuato anche presso mezzi in contanti.
Segnalazione e ricerca
Nel caso di Didier Reynders, sembra che il frequenza e massa degli acquisti di biglietti elettroniciquindi il versamento (dopo aver scommesso i soldi) dell’eventuale vincita sul conto dell’ex Commissario, finiva per allertare la Lotteria nazionale e Unità di elaborazione delle informazioni finanziarie (Ctif). Questa ha trasmesso l’informazione alla Procura di Bruxelles, che ha ritenuto gli elementi sufficientemente convincenti aprire un’indagine con discrezione nel corso del 2023, guidati dal consigliere-istruttore della Corte d’Appello Olivier Leroux. Con, come punto culminante, il ricerche residenze dell’ex leader dei liberali, seguite da long audizioniper lui e sua moglie, come rivelato martedì dai nostri colleghi di Sera e di Segui il denaro.
L’ambiente della Lotteria Nazionale non è attraente per coloro che cercano di riciclare denaro.
Comunicato stampa della Lotteria Nazionale in seguito alla perquisizione delle residenze di Didier Reynders, sospettato di riciclaggio di denaro.
“Negli ultimi cinque anni, la Lotteria Nazionale ha effettuato un unico rapporto alle autorità competenti nell’ambito di comportamenti sospetti che potrebbero essere collegati al riciclaggio”, ha inoltre indicato la Lotteria Nazionale in un comunicato stampa mercoledì, affermandolo implicitamente questo caso specifico è infatti quello di Didier Reynders.
Resta da vedere di quale presunta somma riciclata si tratti esattamente. Per il momento nessuna informazione viene filtrata ma, secondo le nostre informazioni, la Lotteria non lo avrebbe fatto mai sperimentato una tale quantità di acquisti (Nota del redattore: biglietti elettronici) tra cinque anni.
Molte domande, poche risposte
Da dove vengono questi soldi? Nel momento in cui scrivo queste righe, nessuno lo sa. Se si tratta di denaro “pulito”, Didier Reynders non dovrebbe avere problemi a dimostrarlo. Ma se l’origine è illegalee nel caso in cui l’ex commissario non collabori, l’onere di dimostrarlo ricadrebbe sugli investigatori e sui tribunali – il che rende i casi di riciclaggio di denaro particolarmente complicati da portare a termine.
Nel frattempo, nel caso in cui ci trovassimo di fronte ad un accertato caso di riciclaggio di denaro, diversi specialisti in materia, anche della magistratura, si battono la fronte: come dice l’ex commissario – che è stato anche, in passato, ministro responsabile della Lotteria Nazionale – avrebbe potuto pensare che sarebbe scivolato attraverso le fessure? E questo, nonostante “l’ambiente della Lotteria Nazionale non è attraente per coloro che cercano di riciclare denaro”, mette in guardia quest’ultimo, precisando di passaggio che “nei rari casi in cui si tenta un simile comportamento, l’unità forense della Lotteria Nazionale lo rileva e segnala questi fatti alle autorità competenti”…
Cosa dice la sua dichiarazione di interessi
Per ironia della sorte, l’ultima dichiarazione di interessi fornita da Didier Reynders in qualità di commissario europeo è tra queste il più completo del vecchio collegio. Che si tratti del suo patrimonio (una residenza principale e una residenza secondaria in Belgio), oppure importi dai suoi vari conti bancari. Sappiamo che nel febbraio 2024 il Commissario aveva un conto di risparmio riempito 268.000 euroun risparmio pensionistico con 67.281 euro ed un investimento in Sicav (Società di Investimento a Capitale Variabile) di 158.313 euro. D’altro canto, e poiché non genera interesse, nessuna informazione è disponibile sul suo conto corrente dove sarebbero finite le somme trasferite dal suo conto della Lotteria Nazionale.
Presunto innocente, anche Didier Reynders gode varie immunitàin qualità di ex commissario ed ex ministro federale. Questi possono ovviamente essere sollevato – dalla stessa Commissione, e dalla Camera dei Rappresentanti a livello federale – qualora emergano sufficienti elementi incriminanti o estranei alla funzione del Commissario europeo.
Related News :