Didier Reynders è stato interrogato martedì dalla polizia federale fino a tarda sera. Gli investigatori hanno anche fatto irruzione in diversi indirizzi, inclusa la sua abitazione privata, ha confermato la procura dopo aver riferito La sera In Segui il denaro. Tutto ruota attorno al riciclaggio di denaro attraverso il gioco d’azzardo, una tecnica che ricorre più spesso, secondo l’esperto fiscale Michel Maus.
Reynders, che fino allo scorso fine settimana è stato commissario europeo alla Giustizia, è sospettato dalla corte di riciclaggio di denaro attraverso l’acquisto di giochi d’azzardo. La sera In Segui il denaro sentito. I fatti sarebbero avvenuti nell’arco di diversi anni.
Martedì mattina la polizia ha effettuato perquisizioni a diversi indirizzi legati al politico della MR e martedì Reynders è stato interrogato fino a tarda sera, senza essere privato della libertà. Le perquisizioni fanno parte di un’indagine sul riciclaggio di denaro che va avanti da mesi. Gli investigatori hanno aspettato di colpire fino alla scadenza del mandato di Reynders come commissario europeo, domenica, facendogli perdere l’immunità.
Reynders è sospettato di riciclaggio di denaro attraverso la Lotteria Nazionale, di cui è stato Ministro delle Finanze dal 2007 al 2011. I fatti sarebbero avvenuti nel corso di diversi anni, ma non quando la Lotteria Nazionale era ancora sotto il suo potere.
Presumibilmente ha utilizzato contanti per acquistare biglietti elettronici della lotteria nazionale che poteva trasferire su un conto della lotteria online. Presumibilmente avrebbe partecipato a giochi della lotteria e avrebbe depositato il ricavato su un conto digitale dell’ex ministro. Questi sarebbero poi stati trasferiti sul suo conto privato. Si dice che il riciclaggio di denaro sia avvenuto per un lungo periodo di tempo, ma non quando era ancora responsabile della Lotteria Nazionale.
La procura belga avrebbe ricevuto una soffiata dalla lotteria nazionale e dalla cellula belga per l’elaborazione delle informazioni finanziarie (CFI), dove potrebbero essere segnalate transazioni che potrebbero essere collegate al riciclaggio di denaro o al finanziamento del terrorismo.
Maus: “La tecnologia usata più spesso”
Secondo l’esperto fiscale Michel Maus (VUB), la tecnica sospettata da Reynders viene utilizzata spesso. “Nel primo capitolo del corso per principianti contro il riciclaggio di denaro si prescrive che chi vuole ufficializzare il denaro nero deve poterne attribuire un’origine lecita”, ha spiegato Maus Radio1. “Dopo tutto, le banche sono soggette alle normative sul riciclaggio di denaro e devono verificare l’origine se il denaro appare sul tuo conto.” Una di queste origini legittime è la vincita ai giochi d’azzardo, una tecnica che appare più spesso.
Ma le società di gioco sono anche soggette alle normative sul riciclaggio di denaro e devono disporre di un servizio di conformità interno che rilevi possibili vie di riciclaggio di denaro e le segnali all’unità antiriciclaggio. Secondo Maus una tecnica comune è il cosiddetto “smurfing”, in cui grandi quantità vengono divise in piccoli pezzi. Una transazione non si nota, ma lo screening può essere fatto anche su un lungo periodo e se si acquistano gratta e vinci da 1.000 o 2.000 euro ogni mese tramite il sistema di e-ticket, anche questo si noterà col tempo, secondo la normativa fiscale professore.
Pesi massimi politici
Didier Reynders non è stato immediatamente disponibile per un commento. È stato un peso massimo della politica per anni. È stato ministro delle Finanze dal 1999 al 2011 e ministro degli Esteri fino al 2019. Se un gip volesse arrestarlo o portare il caso in tribunale, ciò richiederebbe un voto alla Camera, scrive La sera. La Procura di Bruxelles sottolinea che la presunzione di innocenza vale pienamente.
