Questa nuova indagine è stata resa pubblica alla fine del pomeriggio dall'autorità britannica per la lotta contro la criminalità finanziaria, il Serious Fraud Office (SFO), senza ulteriori precisazioni se non che è condotta congiuntamente con la Procura finanziaria nazionale (PNF) ) In Francia. “Esploreremo congiuntamente e rigorosamente tutte le strade possibili nell'ambito della nostra indagine su queste gravi accuse”, ha commentato il direttore dell'OFS Nick Ephgrave.
Secondo una fonte giudiziaria, l'inchiesta da parte francese era stata aperta nel luglio 2024 per “corruzione di pubblico ufficiale straniero, traffico d'influenza di pubblico ufficiale straniero, occultamento e riciclaggio di denaro”. Affidato all'Ufficio centrale per la lotta contro la corruzione e i reati finanziari e fiscali (OCLCIFF), l'obiettivo è “in particolare un mercato di armi concluso dal gruppo” in Asia. Le indagini vengono svolte “nell'ambito di una squadra investigativa comune” con l'OFS, sotto il coordinamento di Eurojust, secondo la stessa fonte.
Contattata dall'AFP, la società high-tech specializzata in difesa, aerospazio e sicurezza informatica, ha confermato che le due autorità avevano “aperto un'indagine riguardante quattro delle sue entità in Francia e nel Regno Unito”. Il gruppo afferma di rispettare “tutte le normative nazionali e internazionali”. “Dato che l'indagine è in corso, Thales non farà ulteriori commenti”, ha aggiunto.
Il colosso CAC 40, la cui sede ha sede a Parigi, è presente in 68 paesi del mondo, dove impiega 81.000 dipendenti. Secondo l'OFS, nel Regno Unito lavorano più di 7.000 persone in 16 sedi.
Detenuto per un quarto dallo Stato
Questi nuovi sospetti di corruzione si aggiungono all'elenco delle indagini già aperte contro l'ammiraglia della difesa francese. Il gruppo è stato perquisito alla fine di giugno in Francia, Paesi Bassi e Spagna nell'ambito di due inchieste nel 2016 e nel 2023, relative alla vendita di attrezzature militari all'estero, in particolare per corruzione e traffico di influenza di funzionari pubblici stranieri fonte giudiziaria dell’epoca.
La procura finanziaria ha anche aperto un'indagine preliminare, rivelata nel maggio 2023, per verificare se il gruppo armatoriale abbia utilizzato la corruzione, cosa che contesta, per ottenere un contratto per la ristrutturazione degli aerei da caccia Mirage-2000 in India. Un'altra indagine, aperta nel dicembre 2020, esamina il trasferimento di un ex dipendente della multinazionale francese a un incarico presso le Nazioni Unite (ONU), uno dei clienti di Thales.
Alla fine potrebbe essere ordinato un processo proprio contro questo gruppo armato, accusato di corruzione nella vendita di sottomarini alla Malesia nel 2002. La Thales appartiene per un quarto allo Stato francese e per un quarto al produttore di aerei Dassault Aviation, mentre il resto è suddiviso in partecipazioni societarie flottanti.
