Il riciclaggio di denaro è l’altra faccia del traffico di droga: consente il ritorno di somme di denaro, a volte ingenti, nell’economia reale. La lotta contro queste pratiche è quindi essenziale, ma complessa.
Ripetono il volere “colpire i trafficanti nel portafoglio”. I ministri dell’Interno e della Giustizia, Bruno Retailleau e Gérald Darmanin, vogliono contrastare il riciclaggio del denaro della droga per lottare contro il traffico di droga. Secondo le stime, il traffico di droga genera, in Francia, un giro d’affari compreso tra 3 e 6 miliardi di euro all’anno.
Molto spesso le somme vengono calcolate in decine di milioni di euro, ma per cominciare partiamo da un punto di accordo che ripaga.10 000 euro al giorno“, o comunque sette volte il salario minimo, ovvero un fatturato di circa 300mila euro al mese. Il primo passo consiste nel recuperare tutti questi soldi, questo è il ruolo di “collezionisti”. La loro missione: consegnare queste montagne di banconote agli specialisti del riciclaggio di denaro.
L’avvocato Steeve Ruben ha difeso un collezionista nella regione parigina. In appena un anno e mezzo ha visto passare tra le sue mani più di 17 milioni di euro in banconote di piccolo taglio. “Gli diciamo ‘vai in un posto tale, ti diamo una busta, una valigia, una borsa e tu la porti al punto B per darla a un’altra persona’, spiega l’avvocato. Non sa chi gli dà i soldi, è tutto molto compartimentato. E stavo per dire che avrebbe potuto anche fare il corriere per consegnare Uber Eats, anche questo non sarebbe cambiato molto, a parte il fatto che in realtà era un po’ meglio pagato di qualcuno che fa Uber Eats.”
“L’esattore è un corriere che ha bisogno di sapere il meno possibile affinché ci siano meno problemi legali possibili quando viene arrestato. È una miccia.
Steve Ruben, avvocatosu franceinfo
Poi tornava a casa con borse della spesa piene di banconote, a volte fino a 500.000 euro, che nascondeva in un serbatoio di acqua calda prima di consegnarle ad altri intermediari. Sebbene sia stato condannato al carcere, lo sponsor, residente in Marocco, non è mai stato identificato.
500.000 euro in banconote da 10 o 20 sono davvero una cifra colossale. E i trafficanti non possono spendere questi soldi come vogliono. “Poiché in Francia si può spendere solo in contanti, in un negozio, fino a un massimo di 1.000 euro, ovviamente non è con gli acquisti di tutti i giorni che si possono vendere tali somme, ricorda Fabrice Gardon, direttore della polizia giudiziaria parigina. L’obiettivo di questi trafficanti sarà quindi quello di riciclare denaro, cioè di reimmettere queste enormi somme di denaro attraverso accordi complessi nell’economia reale. E quindi trasformare il denaro guadagnato illecitamente in denaro che avrà aspetto legale”.
I trafficanti di droga spesso si rivolgono alle imprese edili, che hanno bisogno di contanti per un motivo semplice. “C’è una specie di accordo, con le imprese, quindi edili, ma non solo, possono anche essere società di sicurezza o sorveglianza, che hanno bisogno di contanti per pagare la propria manodopera, facendo lavoro nascosto”, spiega il commissario Cyril Mages, responsabile del GIR 75, il gruppo di ricerca interministeriale di Parigi, specializzato nella lotta al riciclaggio di denaro.
Questa manodopera illegale viene quindi pagata in contanti da un’impresa edile, con i soldi della droga, ma i clienti di questa impresa non ne sanno nulla e pagano i lavori eseguiti con denaro. propri soldi. E questo è tutto. L’impresa edile deve solo trasferire parte del denaro ricevuto su conti bancari di società fittizie, pagando fatture fasulle, e dietro queste società fantasma si trovano i trafficanti, che sono riusciti a riciclare il loro denaro sporco.
In questi casi di riciclaggio di denaro, le somme di cui si parla sono spesso colossali. A dicembre, due dirigenti di imprese edili sono stati incriminati, sospettati di aver riciclato più di 90 milioni di euro raccolti nei punti vendita della regione parigina e della Senna Marittima. Questa rete aveva anche domiciliato una società fittizia a Le Havre, in un locale dove nel 2024 era stata sequestrata una tonnellata di cocaina.
Queste reti sono anche molto difficili da smantellare. Gli investigatori si trovano ad affrontare accordi finanziari estremamente complessi e sanno anche che non è la detenzione a rallentare i narcotrafficanti. “Per i grandi trafficanti, il carcere a volte può essere percepito come un incidente sul lavoro, spiega Fabrice Gardon, capo della polizia giudiziaria parigina. Come un’impossibilità temporanea di esercitare la propria professione all’aperto. Quindi è essenziale sequestrare quanti più beni criminali possibile”.
Canali di riciclaggio dei narcotrafficanti “sono molto vari”continua. “Una parte del denaro va all’estero, il che consentirà loro di acquistare immobili, ad esempio, a Dubai. Può assumere anche forme un po’ meno conosciute, ma altrettanto efficaci, come ad esempio riacquistare i biglietti dei vincitori della lotteria a chi ha vinto, riacquistandoli un po’ di più che se fossero andati dal tabaccaio a incassare la vincita. È una vittoria per tutti e il trafficante sarà in grado di reimmettere il suo denaro illegale. Nell’economia reale, ad esempio, facendo credere alla gente che ha vinto alla lotteria”.
Appartamenti a Dubai, ville, auto di lusso, gioielli, conti bancari e perfino criptovalute, ecco una serie di beni che possono essere sequestrati. E questo è spesso ciò che danneggia di più i trafficanti. “Abbiamo effettuato una perquisizione a casa di un trafficante, abbiamo trovato molti soldi in contanti, sembrava non gli fosse servito nullaafferma il commissario Cyril Mages, capo del GIR 75. D’altra parte, quando abbiamo chiesto la chiave del veicolo al suo compagno, non ha voluto darcela. Il loro veicolo è stato sequestrato e questo è ciò che li ha infastiditi di più”.
Ciò rappresenta 270 milioni di euro nel 2024 a Parigi. La lotta al riciclaggio di denaro deve essere la priorità secondo il procuratore di Parigi Laure Beccuau. “Abbiamo uno strumento essenziale che un certo numero di Paesi europei ci invidiano, lo definirei addirittura un’arma di distruzione di massa. È la presunzione di riciclaggio di denaro, spiega. Un reato facile da definire: si identifica un profilo che ha uno stile di vita non corrispondente al reddito dichiarato, e in questo caso andremo a trovarlo e gli chiederemo di spiegarci da dove provengono i soldi che riceve. ha reso possibile l’acquisizione di questo o quel bene, e spetta all’interessato giustificarsi”.
“Ora non possiamo semplicemente identificare il traffico di droga, dobbiamo anche sempre combinare nell’ambito di queste indagini indagini su cosa sia successo al bottino, i beni criminali, chi ne trae profitto e come catturarlo”.
Laure Beccuau, procuratore di Parigisu franceinfo
“L’impresa criminale è in definitiva un business come gli altri: l’obiettivo è fare enormi guadagni, continua Laure Beccuau. E quando questo denaro viene sequestrato, tutto ciò che era lo scopo di questa impresa criminale viene distrutto. Dobbiamo, quindi, finalmente far sì che un’espressione ben nota diventi realtà: il crimine non deve pagare”. A condizione che magistrati e investigatori insistano all’unisono, per destinare molte più risorse alla lotta alla criminalità finanziaria, in modo non solo da sequestrare beni, ma anche da smantellare le reti internazionali che riciclano il denaro della droga.
