Da Bamako a Dakar, la Barrick Gold sembra aderire alle nebulose finanziarie. Ne è la prova il mandato d’arresto emesso contro il suo amministratore delegato dalla giustizia maliana, mentre il Senegal esamina un curioso dossier fiscale, riferisce Libération. Di seguito il quotidiano fornisce tutti i dettagli nell’edizione odierna.
Il 2 dicembre il Polo economico e finanziario di Bamako, l’equivalente maliano della procura finanziaria senegalese, ha emesso due mandati di arresto contro Mark Bristow, amministratore delegato della Barrick Gold, e Cheick Abass Coulibaly, direttore generale del complesso minerario “Loulo-Gounkoto”. . » gestito dalla compagnia canadese. Questi mandati, emessi il 2 dicembre 2024, mirano ad accuse di “riciclaggio di denaro” e “violazione delle norme sulle relazioni finanziarie esterne degli stati membri dell’UEMOA” nel periodo dal 2013 al 2019. Poco prima, quattro dipendenti della Barrick Gold erano stati arrestati. .
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Questa vicenda porta alla luce gravi irregolarità finanziarie. Allo stesso tempo, il Senegal ha scoperto anomalie fiscali che coinvolgevano la Barrick Gold. Le autorità fiscali senegalesi stimano che la società debba un totale di 122.060.813.400 FCFA, di cui 62.363.865.600 FCFA in dazi semplici, 31.181.932.800 FCFA in sanzioni legali (50%), 19.010.010.000 FCFA in dazi semplici titolo di ritenuta alla fonte sui redditi da titoli (RSRVM) e 9.505.005.000 FCFA in sanzioni legali (50%).
In seguito a questa ripresa, la Barrick Gold ha annunciato l’intenzione di ricorrere all’arbitrato internazionale, lanciando allo stesso tempo una vasta campagna per difendere la propria posizione. Da parte loro, le autorità senegalesi non hanno escluso il sequestro della miniera d’oro venduta alla Teranga Gold. Tuttavia, questa controversia fiscale è improvvisamente scomparsa dal dibattito pubblico. In un rapporto dell’Extractive Industries Transparency Initiative (ITIE) pubblicato nel 2019, si indica che la somma richiesta dalle autorità fiscali senegalesi, inizialmente fissata a 122.060.813.400 FCFA, sarebbe stata ridotta a 9.678.167.296 FCFA. Questa riduzione solleva interrogativi sulla gestione di questa controversia.
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Questa vicenda mette in luce le pratiche discutibili della Barrick Gold nel continente africano. In Senegal, ad esempio, la società avrebbe venduto la miniera d’oro di Massaua nel dicembre 2019, attraverso un complesso accordo finanziario che coinvolgeva entità con sede a Jersey, un noto paradiso fiscale. Barrick Gold Limited ha trasferito le sue azioni in Massawa Limited a Teranga Gold Corporation per 300 milioni di dollari e 20,7 milioni di azioni emesse da Teranga. Tale trasferimento prevedeva anche un corrispettivo futuro, denominato contingente, del valore di 50 milioni di dollari. Con questa operazione la Barrick ha realizzato una plusvalenza significativa, senza però rispettare gli obblighi fiscali senegalesi.
Secondo l’articolo 31.6 del Codice Generale delle Imposte (CGI), le plusvalenze realizzate da persone giuridiche straniere devono essere dichiarate e pagate entro il mese successivo al trasferimento. Tuttavia la Barrick Gold non ha rispettato tale obbligo. Il 7 maggio 2020, dopo una verifica fiscale, le autorità fiscali senegalesi hanno costituito una solida causa per reclamare gli importi dovuti. Le nuove autorità senegalesi, desiderose di garantire la totale trasparenza nel settore minerario, continuano a indagare su questa vicenda. L’OFNAC e l’IGE stanno svolgendo indagini per far luce sulla vicenda.
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