un residente di Laval accusato di riciclaggio di denaro internazionale

Un residente di Laval catturato durante un’indagine dell’FBI per presunta appropriazione indebita di più di 200.000 dollari su conti bancari del Quebec che gli appartenevano ora rischia fino a 20 anni di prigione negli Stati Uniti.

Houssam El-Atat è comparso davanti a un giudice a Buffalo, New York, all’inizio di questo mese con l’accusa di associazione a delinquere internazionale per riciclaggio di denaro. Il 44enne quebecchese era appena stato estradato dalla Spagna, dove era stato arrestato.

Tutta questa storia sarebbe iniziata nel marzo 2021 quando l’account email di un cliente di un negozio di attrezzature nautiche a Siracusa, capitale dello stato, è stato compromesso.

L’uomo credeva di aver effettuato due bonifici bancari per un totale di quasi 400.000 dollari canadesi al suo venditore per acquistare una barca. Tuttavia, questi sarebbero stati inviati a un conto fraudolento, che non aveva alcun collegamento con questa attività, come menzioniamo in una dichiarazione giurata dell’FBI.

I servizi segreti americani sono stati subito informati della frode e hanno così potuto raccogliere informazioni sul conto su cui era stato effettuato il bonifico. Il suo proprietario ha detto agli investigatori che “non era a conoscenza” che i fondi “erano il risultato di un’attività fraudolenta”, secondo i documenti giudiziari consultati dal tribunale. Diario.

Verso un conto del Quebec

L’FBI continuò a monitorare questo importo e notò che più di 240.000 dollari erano stati trasferiti su un conto bancario presso Desjardins.

Il dipartimento antifrode dell’istituto è intervenuto insieme al suo titolare, un consulente finanziario della zona di Montreal.

È stato avvertito che “se l’indagine interna sulla transazione avesse concluso che il trasferimento era fraudolento, Desjardins sarebbe stato tenuto a informare [l’Autorité des marchés financiers]».

Ad oggi non è stata registrata alcuna sanzione nei confronti del consulente finanziario e l’Amf si è rifiutata di indicare se fosse in corso un’indagine sulla vicenda. Contro di lui non è stata presentata alcuna accusa penale.

Soldi sparsi

Ma i fondi avrebbero continuato a vagare per il Quebec: sarebbero stati dispersi su diversi altri conti, la maggior parte appartenenti a società di comodo il cui presidente era Houssam El-Atat.

Il denaro è stato poi “distribuito all’imputato, Houssam El-Atat, ritirato in contanti e inviato ad altre persone”, si legge nella dichiarazione giurata.

Secondo l’FBI, che ha collaborato con la Sûreté du Québec per questa indagine, sono stati effettuati prelievi di oltre 60.000 dollari e un bonifico è stato addirittura inviato a una società di noleggio auto di lusso a Laval.

Il caso contro El-Atat era stato aperto nell’estate del 2023. Ma solo poche settimane fa è comparso per la prima volta davanti a un giudice americano.

Ora rischia fino a 20 anni di carcere e multe per un totale di oltre 675.000 dollari.

Con Nicolas Brasseur, Ufficio investigativo