I liquidatori dell'exchange di criptovalute FTX chiedono 1,8 miliardi di dollari al suo ex concorrente Binance

I liquidatori della defunta piattaforma di scambio di criptovalute FTX hanno portato in tribunale il suo ex concorrente, Binance, chiedendogli poco meno di 1,8 miliardi di dollari, una somma ricevuta come parte di una transazione che considerano illegale.

Ex secondo classificato di Binance, FTX ha dichiarato fallimento nel novembre 2022, vittima di massicci ritiri da parte di clienti presi dal panico dalle rivelazioni sulla gestione della piattaforma.

Al termine di un processo durato cinque settimane, il cofondatore e principale azionista di FTX, Sam Bankman-Fried, è stato condannato, nel marzo 2024, a venticinque anni di carcere per frode e associazione a delinquere. Al momento dell'implosione di FTX, quasi 9 miliardi di dollari di depositi dei clienti erano scomparsi dalle casse della società, utilizzati da un'altra società, Alameda, all'insaputa degli investitori.

Il piano di liquidazione è stato approvato all'inizio di ottobre dal giudice federale John Dorsey. Prevede che i clienti della piattaforma recupereranno più di quanto dovuto, cosa rara in una procedura di questo tipo.

I liquidatori tuttavia non intendono fermarsi qui e hanno deferito la questione al tribunale federale del Delaware specializzato in fallimenti aziendali, secondo una citazione datata domenica 10 novembre e consultata dall'Agence France-Presse (AFP).

Accusano Binance di aver venduto a FTX il 20% che il gruppo deteneva nel capitale del suo concorrente per 1,76 miliardi di dollari nel luglio 2021 quando la piattaforma avrebbe già dovuto essere considerata insolvente.

Inviare “un falso segnale di forza al mercato”

Secondo la testimonianza di Caroline Ellison, ex dirigente di Alameda, fidanzata di Sam Bankman-Fried, per realizzare questa transazione sono stati utilizzati circa 1 miliardo di dollari di depositi dei clienti, senza l'autorizzazione degli interessati. Secondo l'atto di convocazione, Sam Bankman-Fried voleva riacquistare la quota acquisita da Binance nel novembre 2019 per inviare “un falso segnale di forza per il mercato”.

“Queste accuse sono infondate e noi ci difenderemo con determinazione”ha risposto all'AFP, un portavoce di Binance. I liquidatori accusano il fondatore ed ex capo di Binance, Changpeng Zhao, di aver tentato di farlo “distruggere” FTX, in particolare attraverso una serie di tweet nel novembre 2022, che hanno contribuito alla caduta del suo concorrente.

Changpeng Zhao si è dichiarato colpevole di aver violato le leggi statunitensi sul riciclaggio di denaro nel novembre 2023. Come parte di un accordo con il governo degli Stati Uniti, ha accettato di dimettersi. È stato condannato a quattro mesi di carcere ad aprile e rilasciato a settembre.