Ex tesoriere della Kiabi: l’indagato era già stato condannato per un’altra truffa da 750mila euro

Auto di lusso, ristoranti di lusso, jet privati… Sui social network, Aurélie B. non ha cercato di nascondere la sua vita sontuosa. Questa francese di 39 anni, residente a Miami dove gestiva la sua attività, è stata arrestata quest’estate, incriminata per “frode organizzata e riciclaggio di denaro” e incarcerata, a seguito di una denuncia del suo ex datore di lavoro, Kiabi, che lo accusava di aver sottratti 100 milioni di euro. In realtà non era la prima volta che l’imprenditrice veniva coinvolta.

Nel 2023, Aurélie B. è stata condannata a due anni di carcere per frode ai danni del suo ex datore di lavoro, il gruppo di scuole di business francesi INSEEC, come rivelato Il parigino. Impiegata nel 2018 per implementare un nuovo software di tesoreria, la giovane aveva generato per diversi mesi fatture false a nome del gruppo, da versare sul suo conto bancario o su quello di un complice, spiegano i nostri team nel video in cima all’articolo .

I suoi dipendenti “si allontanano consapevolmente da ogni contatto con le banche”

“È una cosa abbastanza classica: o creiamo un terzo falso, e poi andrà sul conto di altre persone, oppure ci basiamo su terzi veri e lì, invece, modifichiamo l’IBAN “precisa a TF1 Jean-Marc Allouët, direttore generale di Geoficiency, specialista in controllo e investigazione contabile.

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Nella lettera di licenziamento che ho potuto consultare Il pariginol’INSEEC descrive come Aurélie B. aveva nascosto l’inganno ai suoi collaboratori “consapevolmente allontanati da ogni contatto con le banche, il fornitore” et “di qualsiasi flusso di cassa.” È stata giudicata colpevole di appropriazione indebita di ben 750.000 euro a danno del gruppo.

Proseguono le indagini della polizia giudiziaria sulle accuse di Kiabi. Per ora l’ex tesoriere è presunto innocente.