La Procura europea (EPPO), che rintraccia i principali truffatori e vigila sugli interessi finanziari dell’UE, non è rimasta inattiva nel 2023. L’ultimo rapporto annuale della struttura, istituita da giugno 2021 a Kirchberg, indica che Alla fine del 2023 erano in corso complessivamente 1.927 indagini, con un danno complessivo stimato in 19,2 miliardi di euro. Il 59% di questa somma colossale, ovvero 11,5 miliardi di euro per 339 indagini, era collegato a gravi frodi transfrontaliere sull’IVA. “Questo tipo di frode coinvolge spesso organizzazioni criminali sofisticate ed è praticamente impossibile da scoprire da una prospettiva puramente nazionale”, spiega la Procura.
Ma non è tutto, perché abbiamo appreso che anche gli aiuti europei erano nel mirino dei truffatori. Alla fine del 2023, l’EPPO stava indagando su 206 casi legati al piano di ripresa europeo 2020 “Next Generation EU”, con danni stimati in oltre 1,8 miliardi di euro. Si ricorda che 750 miliardi di euro dovrebbero consentire agli Stati membri di affrontare le sfide rappresentate dalla transizione verde e digitale, ma anche dalla ripresa post-covid-19.
© FOTO: Procura europea
Essendo il Lussemburgo un centro finanziario particolarmente importante, il denaro acquisito in modo fraudolento vi circola in abbondanza. Detto questo, il Paese è uno di quelli con il minor numero di danni finanziari stimati. Parliamo qui di un totale di 13 inchieste in corso per un totale di 35 milioni di euro a fine 2023. Inoltre, nell’ultimo anno, sono state aperte solo cinque inchieste per danni stimati in 1,2 milioni di euro.
Fondi europei vittime di frodi
Inoltre, non si tratta di frodi IVA a rappresentare la maggior parte delle indagini specifiche nel Granducato, bensì di “frodi al di fuori degli appalti pubblici”. La Procura europea definisce questo tipo di frode in particolare attraverso la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti. “Ha l’effetto di distogliere o trattenere indebitamente fondi o beni dal bilancio dell’Unione o dai bilanci gestiti da o per conto dell’Unione.” L’altra parte importante delle indagini in corso riguarda i casi di riciclaggio di denaro.
In Lussemburgo, la frode IVA riguarda solo due indagini. Ricordiamo che questa frode consiste nell’utilizzare diverse società di comodo per effettuare scambi di merci. I criminali riescono così ad ottenere il rimborso dell’IVA, che però non avevano mai pagato. Queste frodi sono specifiche per un certo numero di prodotti, in particolare apparecchiature elettroniche come cuffie wireless, telefoni, ecc.
Dietro queste somme colossali acquisite illegalmente si nascondono truffatori particolarmente ben organizzati. Nel 2023, l’EPPO afferma di aver iniziato a identificare i diversi gruppi criminali coinvolti in questo tipo di attività fraudolente. “L’entità delle frodi che ledono gli interessi finanziari dell’UE, in particolare sul lato delle entrate del bilancio, può essere spiegata solo con il forte coinvolgimento di gruppi criminali organizzati”, avverte in particolare la procuratrice generale europea Laura Kövesi. “Gruppi che finanziano queste operazioni di frode Iva con denaro proveniente da altre attività criminali”.
La Procura europea desidera quindi, a lungo termine, paralizzare la capacità finanziaria di questi grandi gruppi criminali. “Operano anche nel campo delle frodi contro i fondi europei, sia che si tratti di frodi al di fuori dei mercati pubblici, sia che si tratti di frodi organizzate contro i fondi agricoli, ad esempio. Ma anche nelle frodi negli appalti pubblici, come la partecipazione illegale a molteplici procedure di appalto su larga scala”.
