Mercoledì l’amministrazione Biden ha emesso una nuova serie di sanzioni legate alla Russia, prendendo di mira quella che definisce una rete di finanziamento illecito che consente alle élite russe di utilizzare risorse digitali per evitare sanzioni.
In una dichiarazione, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha affermato che stava prendendo di mira cinque persone e quattro entità legate a “una vasta rete internazionale di aziende e dipendenti che ha facilitato una significativa evasione delle sanzioni”, nota come Gruppo TGR.
Gli obiettivi includono anche un’entità con sede nel Wyoming che è in parte di proprietà di un individuo sanzionato, ha affermato il dipartimento.
“Attraverso il gruppo TGR, le élite russe hanno cercato di minare risorse digitali – in particolare stablecoin sostenute dal dollaro americano – per eludere le sanzioni statunitensi e internazionali, consentendo loro di arricchire e arricchire il Cremlino”, Bradley Smith, sottosegretario ad interim per il terrorismo e l’intelligence finanziaria, detto in un comunicato.
Le azioni della rete internazionale includono “il riciclaggio di fondi associati ad entità sanzionate; la fornitura di un servizio non registrato per lo scambio di contanti e criptovalute; la ricezione di contanti e la messa a disposizione dei clienti sotto forma di criptovalute; la fornitura di un servizio di carte di credito prepagate e l’oscuramento della fonte dei fondi per consentire ai ricchi cittadini russi di acquistare proprietà nel ministero del Regno Unito;
Queste sanzioni generalmente vietano a qualsiasi persona o entità statunitense di intraprendere transazioni con gli obiettivi sanzionati e congelano qualsiasi patrimonio detenuto negli Stati Uniti appartenente alle persone o entità sanzionate.
Tra le persone prese di mira dall’azione di mercoledì ci sono George Rossi, un cittadino ucraino di origine russa che secondo il Dipartimento del Tesoro controlla il gruppo TGR, così come il rapporto diretto del signor Rossi, la cittadina russa Elena Chirkinyan, tra gli altri.
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