A Singapore: l’ex magnate del petrolio che ha truffato HSBC per 112 milioni di dollari

Lim Oon Kuin, meglio conosciuto come OK Lim, è stato condannato a maggio per una delle frodi finanziarie più gravi commesse nella città-stato di Singapore, nel sud-est asiatico. La sua sentenza dovrebbe essere pronunciata da un giudice alle 14:30 (06:30 GMT). La sua azienda, Hin Leong Trading, è stata tra le più grandi società di commercio petrolifero dell’Asia fino al suo improvviso crollo nel 2020.

La pandemia di Covid e lo sconvolgimento che ha portato al mercato dell’oro nero hanno accelerato il collasso di Hin Leong Trading, rivelando i suoi problemi finanziari mentre il signor Lim cercava aiuto dai tribunali per proteggersi dai suoi creditori. In una dichiarazione giurata visionata dall’AFP nel 2020, ha ammesso che la sua azienda “in verità (…) non ha realizzato profitti negli ultimi anni”, dopo aver tuttavia pubblicato un bilancio positivo nel 2019.

Ha anche ammesso di aver nascosto perdite per 800 milioni di dollari e che la sua azienda doveva quasi 4 miliardi di dollari alle banche. OK Lim si è presa la responsabilità di ordinare che i deficit di Hin Leong Trading non fossero pubblicati nei suoi conti.

I pubblici ministeri hanno chiesto 20 anni di carcere per l’ottuagenario, sostenendo che si tratta di “uno dei casi più gravi di frode finanziaria mai perseguiti a Singapore”. La difesa dell’uomo d’affari ha cercato di ottenere una pena detentiva di sette anni minimizzando i fatti, oltre ad addurre l’età e le cattive condizioni di salute. Lim Oon Kuin era stato incriminato per 130 capi di imputazione per centinaia di milioni di dollari, ma i pubblici ministeri ne hanno accusati solo tre: due per aver frodato la banca HSBC e un terzo per aver incoraggiato un funzionario della Hin Leong Trading a falsificare documenti.

Secondo l’accusa, il signor Lim ha ingannato HSBC assicurandole di essere in trattative contrattuali con due società, portando la banca a pagargli quasi 112 milioni di dollari. Questi negoziati erano in realtà solo “pure invenzioni, fabbricate sotto la direzione dell’imputato”, hanno affermato i pubblici ministeri, stimando che i misfatti di Lim Oon Kuin avessero “offuscato la reputazione del polo del commercio petrolifero asiatico conquistato faticosamente da Singapore.

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