Il Kirghizistan è all’avanguardia nell’eludere le sanzioni contro la Russia

Le cifre parlano da sole. Entro il 2023, le importazioni di componenti per automobili dalla Germania aumenteranno del 5.500%. Le esportazioni kirghise verso la Russia sono aumentate da 352,8 milioni di euro nel 2021 a oltre 960 milioni di euro entro il 2022. Le importazioni dall’UE sono aumentate di dieci volte dall’inizio della guerra.

Nella prima metà del 2024, gli investimenti diretti russi in Kirghizistan sono aumentati del 24%, rendendo Mosca, insieme a Pechino, uno dei maggiori investitori nell’economia del Paese: miniere d’oro, parchi eolici e una centrale nucleare. In breve, la guerra in Ucraina è stata un catalizzatore per più strette relazioni commerciali russo-kirghise.

E se il primo ministro Akylbek Japarov dicesse “ non abbiate paura delle sanzioni ”, è che vede chiaramente l’interesse per un simile riavvicinamento. I ricavi delle banche kirghise, esclusi gli interessi, sono aumentati del 359% nel 2022 e da allora hanno continuato a crescere. Per quanto riguarda il PIL del paese, è aumentato di quasi il 9% dal 2022 e del 7% nel 2023, mentre le entrate di bilancio sono raddoppiate e il PIL pro capite è aumentato dell’80% in due anni.

Le sanzioni secondarie saranno efficaci?

In un tweet del 28 novembre 2023, Robin Brooks, capo economista dell'Institute of International Finance (IIF), ha raccomandato di imporre sanzioni secondarie, dicendo: ” un modo per fermare il flusso di merci occidentali verso la Russia attraverso l’Asia centrale “. Il 4 settembre ha pubblicato su Tra cui: il 23 agosto il Dipartimento americano delle Finanze ha sanzionato due aziende e quattro cittadini italiani, accusati di aver aggirato le sanzioni occidentali commerciando con intermediari di Paesi terzi.

Questa situazione ha portato la Banca nazionale (KUB) a ricordare alle banche commerciali kirghise che sono tenute a rispettare la legislazione relativa alla lotta contro il finanziamento del terrorismo e il riciclaggio di denaro. Ciò comporta lo screening dei clienti, la loro identificazione e la produzione di documenti giustificativi per le transazioni, nonché la convalida delle origini del finanziamento.

Bishkek desidera quindi ridurre al minimo i rischi di sanzioni secondarie. Vengono quindi effettuati controlli per garantire che i clienti russi non siano presenti negli elenchi delle sanzioni: 62 istituti bancari russi sono attualmente soggetti a sanzioni occidentali.

Verso una nazionalizzazione del sistema di evasione delle sanzioni

A giugno, l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro americano aveva infatti decretato una nuova serie di sanzioni rivolte agli istituti finanziari russi che fungono da intermediari nelle transazioni in dollari sul mercato valutario russo. Sberbank, Tinkoff Bank e MTS hanno così visto interrotti i loro servizi di trasferimento. Da allora la parata della Russia consiste nel passare attraverso le banche non colpite dalle sanzioni, situate principalmente nei paesi dell'Asia centrale, in Turchia e negli Emirati Arabi Uniti.

In risposta, il 23 agosto 2024, il governo kirghiso ha adottato un ordine per la costituzione di una società per azioni aperta (OJSC), la società commerciale della Repubblica kirghisa, con la partecipazione statale al 100%. Il suo fondatore, il Ministero dell'Economia, ha indicato che è stato creato per controllare i flussi commerciali che coinvolgono le imprese nazionali le cui merci non entrano nel territorio del Kirghizistan.

Le sue missioni principali sono il commercio internazionale, il monitoraggio delle transazioni finanziarie, compresi i trasferimenti di valuta e gli accordi con controparti estere, la gestione dei rischi di cambio e la garanzia della stabilità finanziaria. La creazione di questa società commerciale è legata a una risoluzione della Banca nazionale del 4 settembre 2024, che vieta agli istituti finanziari di accettare pagamenti e di concludere contratti per beni, lavori e servizi che non entrano nel territorio del Kirghizistan. Le società private dovranno quindi effettuare i loro scambi attraverso di essa. Bakyt Asankulov, ex direttore della società Terem PAY che, fino al 2020, gestiva una rete di 67 terminali di pagamento a Bishkek e Chui Oblast, è stato nominato direttore.

Problema: la regolamentazione adottata dalla Banca Centrale non si applica alle aziende pubbliche, autorizzate e designate dal governo. Tuttavia, l'unica società designata è, ad oggi… la Società Commerciale della Repubblica del Kirghizistan. È Infatti una forma di nazionalizzazione dell’attività di evasione delle sanzioni.

Le imprese private potranno così trattare tramite la società commerciale nazionale, ma invece di pagare una commissione bancaria di circa lo 0,35%, pagheranno all’operatore designato (che a sua volta si avvarrà di banche statali come Eldik Bank o Aiyl Bank, o banche di nuova creazione come Asman Bank, assoggettate a sanzioni secondarie), dal 2% al 6% del valore di un contratto. O come, sotto la copertura del desiderio ufficiale di rispettare le sanzioni, formalizzarne l’elusione.

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