È possibile ripagare la più grande frode del Paese? Truong My Lanun magnate del settore immobiliare, era una delle donne d'affari più ricche del Vietnam. Martedì, l'ex imprenditrice ha perso l'appello contro la sua condanna a morte, giudicata colpevole di aver orchestrato una delle più grandi frodi della storia mondiale, durante la quale miliardi di dollari sono scomparsi dal sistema finanziario vietnamita. Era stata condannata a morte lo scorso aprile dal tribunale di Ho Chi Minh City, nel sud del Vietnam, per aver sottratto più di 12 miliardi di dollari (circa 11,34 miliardi di euro). Questo importo rappresenta circa il 3% dell’intera economia vietnamita.
Lan, 68 anni, ha accumulato case di lusso, hotel e proprietà commerciali in tutto il paese e all'estero. La portata della frode ha scosso la fiducia in un’economia che spera ancora di attrarre investitori stranieri di fronte alla concorrenza della Cina. Tuttavia, Lan potrebbe sfuggire alla pena di morte… ma a un certo prezzo. I giudici hanno detto che se avesse ripagato tre quarti di quello che ha guadagnato con la frode, ovvero 9 miliardi di dollari (8,5 miliardi di euro), la sua condanna potrebbe essere commutata in ergastolo.
Debiti dubbi
Truong My Lan è nato nel 1956 in una modesta famiglia cinese-vietnamita. Secondo i media locali, ha iniziato la sua carriera professionale vendendo cosmetici in un mercato di Ho Chi Minh City. Ha poi sviluppato piccole imprese, ma è stato il suo incontro con l'investitore di Hong Kong Eric Chu che segna una svolta nella sua vita. Si sono sposati nel 1992 e nello stesso anno lei ha creato la società immobiliare Van Thinh Phat.
Nel 2011, Lan è stata coinvolta nella fusione della Saigon Joint Commercial Bank, in difficoltà finanziarie, con altri due istituti di credito in un accordo coordinato dalla banca centrale del Vietnam. Ma quando nel 2020 è scoppiata la bolla immobiliare vietnamita, le frodi dell’imprenditrice sono venute alla luce. I crediti inesigibili hanno cominciato ad accumularsi, mentre molte delle aziende di Lan erano già in difficoltà durante la pandemia di Covid-19, secondo la CNN.
Più di 80 complici
Nell'ottobre 2022, l'arresto di Truong My Lan ha innescato una corsa dei suoi clienti alla Saigon Commercial Bank (SCB), allora il quinto più grande finanziatore del paese. Come una bomba a orologeria, il suo arresto ha risuonato tra le élite politiche e imprenditoriali che sono diventate “troppo grandi per non essere riconosciute”, ha detto alla CNN Nguyen Khac Giang, studioso in visita presso il Programma di studi sul Vietnam dell’ISEAS (Yusof Institute Ishak). Ufficialmente Lan possedeva il 5% delle azioni della SCB. Ma la procura vietnamita lo accusa di aver detenuto indirettamente il 91,5% delle azioni della banca. Sostengono inoltre che abbia corrotto autorità di regolamentazione e funzionari bancari per coprire le tracce degli investigatori.
Lo accusano, insieme a decine di complici, di aver contratto prestiti e denaro attraverso una rete di migliaia di società fittizie per più di un decennio. Si dice che abbiano sottratto complessivamente 44 miliardi di dollari (41,6 miliardi di euro). Delle perdite totali, si ritiene che Lan abbia sottratto 12 miliardi di dollari, portandolo alla condanna a morte. È stata processata insieme ad altre 85 persone, tra cui ex banchieri centrali e funzionari governativi, nonché ex dirigenti della SCB. L'imprenditrice è stata anche condannata all'ergastolo in un processo separato a ottobre dopo essere stata giudicata colpevole di aver ottenuto proprietà tramite frode, riciclaggio di denaro e trasferimenti illegali di denaro transfrontalieri, ha riferito VnExpress International. Avrebbe poi sottratto circa 27 miliardi di dollari (25,5 miliardi di euro).
Grazia presidenziale?
“Quando c'è una corruzione di questa portata, significa che le cose vanno male nel paese perché significa che la legislazione non è buona, la supervisione non è buona e il sistema finanziario è in realtà piuttosto vulnerabile”, ha detto Giang alla CNN. La ricercatrice ha anche aggiunto che probabilmente Lan non verrà giustiziata immediatamente: i suoi avvocati probabilmente chiederanno una revisione del caso, o addirittura la grazia presidenziale. I crimini finanziari di Lan hanno rivelato quanto sia realmente fragile il sistema finanziario del paese, ha detto alla CNN Zachary Abuza, professore di politica e sicurezza del sud-est asiatico presso il National War College di Washington. “In Vietnam il territorio è controllato dallo Stato. Lei [Lan] non avrebbe mai potuto fare quello che ha fatto… senza la complicità delle autorità”, ha aggiunto.
Lan, da parte sua, ha ripetutamente chiesto clemenza alla giuria. Durante il processo di ottobre, ha detto alla corte che non aveva mai avuto intenzione di commettere una frode, ma era disposta ad assumersene la responsabilità, secondo un rapporto di VnExpress International. “Lo considero il mio destino”, avrebbe detto Lan. Nel confermare la condanna a morte questa settimana, i giudici della corte d'appello hanno affermato che i crimini di Lan hanno avuto gravi conseguenze e non c'erano circostanze attenuanti per ridurre la sua pena, secondo VnExpress International. Le autorità vietnamite sembrano voler fare di questa vicenda un esempio della loro imparzialità.
