CALIFORNIA, CMC – Un cittadino di St Kitts-Nevis di 41 anni è stato arrestato per il ruolo che avrebbe svolto in un piano per riciclare i proventi di truffe sugli investimenti in criptovalute.
Secondo l’accusa aperta nel distretto centrale della California, Daren Li, con doppia cittadinanza cinese e di St Kitts-Nevis e residente in Cina, Cambogia ed Emirati Arabi Uniti, è stato arrestato il 12 aprile ad Hartsfield-Jackson Atlanta. Aeroporto Internazionale e successivamente trasportato nel Distretto Centrale della California.
Le autorità hanno detto che Yicheng Zhang, 38 anni, cittadino cinese e residente a Temple City, California, è stato arrestato la scorsa settimana a Los Angeles.
“Le truffe sugli investimenti in criptovaluta sfruttano la natura senza confini della valuta virtuale e delle comunicazioni online per frodare le vittime”, ha affermato il vice procuratore generale Lisa Monaco.
“Anche se la frode nei mercati delle criptovalute assume molte forme e si nasconde in molti luoghi lontani, i suoi autori non sono fuori dalla portata della legge”, ha detto, aggiungendo “annunciamo l’arresto di due cittadini stranieri accusati di aver condotto un piano per riciclare fondi per un importo di almeno 73 milioni di dollari legati a una truffa internazionale sugli investimenti in criptovalute.
“Questi arresti, resi possibili grazie all’assistenza dei nostri partner internazionali e statunitensi, riflettono l’impegno costante del Dipartimento di Giustizia nel distruggere l’intero ecosistema del crimine informatico e nel fermare le frodi in tutti i mercati finanziari”, ha aggiunto Monaco.
Secondo i documenti del tribunale, Li, Zhang e altri cospiratori gestivano presumibilmente un sindacato internazionale che riciclava i proventi delle truffe sugli investimenti in criptovaluta, note anche come “macellazione di maiali”.
Le vittime dei sistemi sotto inchiesta sono state indotte fraudolentemente a trasferire milioni di dollari su conti bancari statunitensi aperti a nome di dozzine di società di comodo il cui unico scopo apparente era quello di facilitare il riciclaggio dei proventi della frode.
Una rete di riciclatori di denaro ha poi facilitato il trasferimento di tali fondi ad altri conti bancari nazionali e internazionali e piattaforme di criptovaluta in modo tale da nascondere la fonte, la natura, la proprietà e il controllo dei fondi.
Lo schema di frode ha coinvolto oltre 73 milioni di dollari riciclati attraverso istituti finanziari statunitensi su conti bancari alle Bahamas e convertiti nell’asset virtuale USDT, o Tether.
Un portafoglio di criptovaluta coinvolto nello schema ha ricevuto più di 341 milioni di dollari in asset virtuali.
“Come affermato nell’accusa, Li e Zhang hanno contribuito a riciclare milioni di dollari ottenuti da vittime di truffe sugli investimenti in criptovalute”, ha affermato il vice procuratore generale aggiunto Nicole M. Argentieri, capo della divisione penale del Dipartimento di Giustizia.
“Il riciclaggio di denaro è fondamentale per il successo di queste truffe, poiché consente ai truffatori di spostare rapidamente i proventi illeciti e cercare di farli apparire legittimi. Gli arresti annunciati oggi dimostrano l’impegno della Divisione Penale nel distruggere le sofisticate reti finanziarie da cui dipendono queste truffe e nel ritenere le persone coinvolte responsabili, indipendentemente da dove si trovino”.
Il procuratore americano del distretto centrale della California, Martin Estrada, ha affermato che “truffe finanziarie sofisticate come queste rappresentano una pericolosa minaccia per il benessere finanziario di tutti gli americani.
Li e Zhang avrebbero incaricato i cospiratori della rete di riciclaggio di aprire conti bancari a nome di varie società di comodo. Una volta che le vittime hanno inviato i fondi alle società di comodo, Li e Zhang hanno monitorato i cospiratori di livello inferiore che hanno trasferito i procedimenti all’estero su conti bancari presso la Deltec Bank alle Bahamas. Uno dei conti della Deltec Bank è stato gestito con l’assistenza finanziaria di Li.
I fondi sarebbero stati poi convertiti in criptovaluta e inviati a portafogli di risorse virtuali, tra cui almeno uno controllato da Li Zhang che avrebbe ricevuto direttamente i fondi delle vittime. Le comunicazioni hanno rivelato un ampio coordinamento per facilitare il riciclaggio di denaro internazionale, comprese chat in cui si discuteva della struttura delle commissioni per la rete, varie società di comodo utilizzate, informazioni sulle vittime e almeno un video di un cospiratore che chiamava un istituto finanziario statunitense.
Li e Zhang sono entrambi accusati di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro e di sei capi d’accusa sostanziali di riciclaggio di denaro internazionale. Se condannati, gli imputati rischiano una pena massima di 20 anni di carcere per ogni imputazione.
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