Changpeng Zhao, fondatore di Binance, partecipa alla conferenza Viva Technology dedicata all'innovazione e alle startup presso il centro espositivo Porte de Versailles a Parigi il 16 giugno 2022.
Benoît Tessier | Reuters
Il patrimonio dell'exchange di criptovalute FTX ha intentato una causa contro Binance e il suo ex CEO Changpeng Zhao nel tentativo di recuperare almeno 1,76 miliardi di dollari, citando un accordo azionario “fraudolento”.
In un deposito di domenica presso un tribunale del Delaware, FTX cita una transazione del 2021 in cui Binance, Zhao e altri hanno abbandonato il loro investimento in FTX, vendendo una quota del 20% nella piattaforma e una quota del 18,4% nella sua entità con sede negli Stati Uniti West Realm Shires. alla società.
Il patrimonio di FTX sostiene che il riacquisto delle azioni è stato finanziato dalla divisione Alameda Research di FTX attraverso una combinazione di token di scambio della società e di Binance, nonché della stablecoin ancorata al dollaro di Binance.
“Alameda era insolvente al momento del riacquisto delle azioni e non poteva permettersi di finanziare la transazione”, afferma la causa, etichettando l'accordo concordato con il co-fondatore di FTX Sam Bankman-Fried – che ora sta scontando una condanna a 25 anni per frode collegata alla rovina del suo scambio: un “trasferimento fraudolento costruttivo”.
Binance nega le accuse, affermando in una dichiarazione via email: “Le affermazioni sono infondate e ci difenderemo vigorosamente”.
Il contenzioso segna l'ultima escalation di tensioni tra due dei più grandi nomi nel settore delle criptovalute, dopo che il fulmineo crollo di FTX ha scosso il settore.
Un tempo impero da 32 miliardi di dollari, FTX si è disintegrato in bancarotta quando non è stata in grado di tenere il passo con un torrente di prelievi di clienti, innescando un crollo nei mercati delle criptovalute.
Le ricadute del mercato hanno raggiunto il picco nel novembre dello scorso anno, quando Bankman-Fried è stato giudicato colpevole di sette casi di frode criminale relativi al fallimento dell’exchange e al furto dei fondi dei clienti. Nello stesso mese, Zhao di Binance si è dichiarato colpevole delle accuse di violazione del Bank Secrecy Act per non aver messo in atto un efficace programma antiriciclaggio e per aver violato le sanzioni economiche statunitensi.
Oltre a recuperare i fondi, l'ultima causa accusa Zhao anche di “una serie di tweet falsi, fuorvianti e fraudolenti” che avrebbe “innescato una prevedibile valanga di prelievi su FTX”, portando infine al collasso dell'exchange.
La causa citava un post del 6 novembre su X in cui Zhao diceva, con riferimento al token FTX FTT: “Liquidare la nostra FTT è solo una gestione del rischio post-uscita, imparando da LUNA. Abbiamo dato supporto prima, ma non pretenderemo di farlo”. fare l'amore dopo il divorzio.”
In un altro post citato, ha affermato: “Come parte dell'uscita di Binance dal capitale FTX lo scorso anno, Binance ha ricevuto circa 2,1 miliardi di dollari equivalenti in contanti (BUSD e FTT). A causa delle recenti rivelazioni emerse, abbiamo deciso di liquidare eventuali FTT rimanenti sui nostri libri contabili.”
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