Il magnate sudcoreano della criptovaluta Do Kwon ha fatto la sua prima apparizione in un’aula di tribunale di Manhattan dopo che il co-fondatore della bancarotta Terraform Labs è stato estradato dal Montenegro martedì per affrontare accuse penali negli Stati Uniti.
Un nuovo atto d’accusa svelato giovedì aggiunge un nuovo conteggio di riciclaggio di denaro alle otto accuse originali annunciate lo scorso anno contro Kwon – tra cui titoli, materie prime e frode telematica – per il crollo di Terraform Labs nel 2022, che ha portato a un’implosione da 40 miliardi di dollari delle sue società TerraUSD e gettoni luna.
L’ultima accusa sostiene che Kwon, 33 anni, ha fatto numerose false dichiarazioni e ha mentito a investitori, regolatori e tramite social media su una gamma di prodotti e piattaforme crittografici collegati a Terraform Labs. L’accusa copre una presunta condotta dal 2022 all’aprile 2024 e fa riferimento a trasferimenti bancari e crittografici di oltre $ 10.000 in “proprietà di derivazione criminale”.
“Il mondo finanziario costruito da Kwon era costruito su bugie e tecniche manipolative e ingannevoli utilizzate per fuorviare investitori, utenti, partner commerciali e regolatori governativi riguardo alle attività di Terraform”, si legge nell’accusa.
“Dietro le quinte, i prodotti principali di Terraform non funzionavano come Kwon pubblicizzava e venivano manipolati per creare l’illusione di un sistema finanziario funzionante e decentralizzato al fine di attirare gli investitori”, ha aggiunto.
Il crollo della moneta TerraUSD ha scatenato un crollo senza precedenti nei mercati delle criptovalute e ha scatenato un’indagine sudcoreana su Kwon. In precedenza era stato accusato di frode e violazione delle leggi sui mercati dei capitali nel suo paese d’origine, provocando una caccia all’uomo internazionale dopo che le autorità non erano riuscite a localizzarlo.
Kwon è stato infine arrestato in Montenegro nel 2023, dopo essere stato scoperto mentre cercava di recarsi negli Emirati Arabi Uniti, che non hanno un trattato di estradizione con gli Stati Uniti, mentre utilizzava un passaporto costaricano contraffatto. Le accuse penali statunitensi contro di lui furono svelate ore dopo.
Martedì il Montenegro ha estradato Kwon a funzionari statunitensi e agenti dell’FBI in un aeroporto di Podgorica, la capitale della nazione. Anche la Corea del Sud aveva chiesto la sua estradizione.
Kwon ha precedentemente negato ogni addebito e ha presentato una dichiarazione di non colpevolezza durante una breve udienza in tribunale giovedì. Gli avvocati di Kwon non hanno risposto immediatamente a una richiesta di commento.
Se condannato per tutte le accuse, rischia una pena massima di 130 anni di carcere. La sua prossima comparizione in tribunale è prevista per l’8 gennaio.
Giovedì il procuratore generale degli Stati Uniti Merrick Garland ha dichiarato: “Do Kwon sarà ora ritenuto responsabile in un tribunale americano per, come affermato nei documenti giudiziari, i suoi elaborati schemi che coinvolgono le criptovalute di Terraform, che hanno comportato perdite per oltre 40 miliardi di dollari per gli investitori.”
TerraUSD era una delle più grandi stablecoin: token crittografici ancorati ad asset reali; in questo caso, il dollaro USA – al momento del suo crollo.
Il crollo di TerraUSD e di una moneta digitale affiliata, Luna, praticamente da un giorno all’altro ha segnato l’inizio di un anno brutale per le criptovalute, culminato con la caduta di FTX e del suo fondatore Sam Bankman-Fried alla fine del 2022. Bankman-Fried è stato condannato per frode ed è ha fatto appello contro una condanna a 25 anni di carcere ricevuta nel marzo 2024 per aver rubato 8 miliardi di dollari a clienti di criptovalute.
Kwon e Terraform Labs ad aprile sono stati ritenuti responsabili di frode in una causa civile intentata dalla Securities and Exchange Commission, e l’autorità di regolamentazione a giugno si è assicurata una sanzione di 4,5 miliardi di dollari che la società e Kwon avrebbero dovuto pagare tramite un accordo. TerraForm Labs ha presentato istanza di protezione dal fallimento ai sensi del Capitolo 11 a gennaio.
