Nel dicembre 2020, la procura di Nanterre ha aperto un'indagine giudiziaria per riciclaggio di denaro organizzato, abuso di beni aziendali e frode “sulla base delle informazioni raccolte dalla brigata di ricerca e investigazione finanziaria” che indagava “su una rete che agisce attraverso società che lavorano nel settore del risparmio energetico”. Nell'ambito di questo fascicolo sono state raccolte 386 denunce di privati, ha affermato il pubblico ministero.
Pompe di calore o scaldabagni
“Una mezza dozzina di persone sono state incriminate […] dal 2020, diversi sono stati posti sotto controllo giudiziario e il principale di loro in custodia cautelare per circa sei mesi, poi sotto sorveglianza elettronica per un anno”, ha aggiunto l’accusa.
Da settembre, nell'ambito di una rogatoria del gip incaricato del caso, 78 vittime sono state ascoltate dagli investigatori finanziari. Ciò ha permesso alla sezione di ricerca della gendarmeria di Versailles di interrogare recentemente otto venditori autonomi, “alcuni in custodia di polizia, altri in colloquio libero”, ha indicato l'accusa.
Le imprese in questione, specializzate nell'installazione di pompe di calore o scaldabagni, “si rivolgevano ai privati tramite venditori” promettendo loro importanti bonus energetici e incoraggiandoli a contrarre crediti a riguardo, pagati direttamente alle imprese esecutrici dei lavori, dettagliavano la gendarmeria. “Una vera trappola poi chiusa”: l'attrezzatura è stata installata non appena firmato il buono d'ordine, l'aiuto promesso non è mai stato pagato e i ricorsi si sono rivelati impossibili perché i venditori hanno utilizzato un'identità falsa e un numero di telefono fugace.
