Un pedone cammina all’ingresso di Lombard Odier a Ginevra, Svizzera.
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Lombard Odier, una delle banche private più antiche della Svizzera, è stata incriminata dalla procura svizzera per “riciclaggio aggravato di denaro”.
In un comunicato di venerdì, il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha dichiarato di aver presentato martedì un atto d’accusa contro Lombard Odier e un ex dipendente della banca presso il Tribunale penale federale svizzero.
Secondo l’OAG, gli imputati avrebbero contribuito a nascondere i proventi di un’organizzazione criminale creata da Gulnara Karimova, la figlia di Islam Karimov, l’autoritario presidente dell’Uzbekistan morto di ictus nel 2016. Karimova è stata incriminata dal procuratore generale nel 2023 con l’accusa di riciclaggio di denaro derivante da attività criminali svolte in Svizzera tra il 2005 e il 2012.
“Le indagini hanno portato il MPC a ritenere che una parte del denaro riciclato in Svizzera potrebbe essere stato trasferito su conti bancari presso… Lombard Odier a Ginevra. La banca e uno dei suoi ex consulenti avrebbero avuto un ruolo decisivo nel occultando i proventi delle attività criminali di ‘The Office'”, ha affermato il MPC nella sua dichiarazione.
Sono indagati dal 2016, hanno aggiunto i pubblici ministeri.
Lombard Odier, le cui origini risalgono al 1796, nega le accuse.
“Abbiamo preso atto della decisione del Ministero pubblico della Confederazione di sporgere denuncia contro la Banca per controlli insufficienti”, ha dichiarato venerdì la banca in un comunicato.
“Questo passo fa seguito all’apertura di un’indagine formale contro la banca avviata e resa pubblica nel 2016. Per la banca le accuse sono infondate e prive di fondamento. La banca intende difendersi vigorosamente.”
La banca ha aggiunto che il caso è stato avviato grazie ad una “segnalazione proattiva di sospetti alle autorità svizzere” da parte della stessa Lombard Odier.
La CNBC ha contattato Gregoire Mangeat, che ha rappresentato Karimova durante le sue battaglie legali con le autorità svizzere. Karimova sta attualmente scontando una pena detentiva in Uzbekistan.
