Il Ministero pubblico della Confederazione ha accusato la banca privata Lombard Odier e un suo ex dipendente di grave riciclaggio di denaro. Sono sospettati di aver contribuito a nascondere i profitti della figlia dell’ex presidente uzbeko.
La banca e il suo ex dipendente sono sospettati di aver avuto un ruolo decisivo nell’occultare i proventi delle attività dell’“Ufficio” fondato da Gulnara Karimova e classificato dalla Procura generale (MPC) come organizzazione criminale. Lo ha reso noto venerdì l’autorità giudiziaria.
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Tra il 2005 e il 2012 i due avrebbero riciclato in Svizzera beni provenienti da crimini commessi da questa organizzazione criminale, il cui capo sarebbe Gulnara Karimova, secondo l’accusa del MPC.
Le indagini hanno confermato il sospetto che una parte del denaro riciclato in Svizzera sia stato trasferito tramite rapporti bancari presso la Banque Lombard Odier & Cie SA di Ginevra, secondo l’accusa. La presunzione di innocenza si applica fino al raggiungimento di una sentenza giuridicamente vincolante.
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