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Il Ministero pubblico della Confederazione ha accusato la banca privata Lombard Odier e un suo ex dipendente di grave riciclaggio di denaro. Questo in una transazione con l’ex presidente dell’Uzbekistan.
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- Il Ministero pubblico della Confederazione ha accusato Lombard Odier e un ex collaboratore della banca privata di riciclaggio aggravato.
- Gulnara Karimova, figlia dell’ex presidente uzbeko, ha sfruttato il suo potere per estorcere tangenti all’industria delle telecomunicazioni in Uzbekistan, che poi sono state trasferite in Svizzera attraverso reti complesse.
- L’impiegato accusato ha aperto e gestito nove conti bancari per conto di “Office”, ha nascosto il vero titolare effettivo e ha mantenuto contatti attivi con i membri dell’organizzazione.
Il Ministero pubblico della Confederazione ha accusato la banca privata Lombard Odier e un suo ex dipendente di grave riciclaggio di denaro.
Si sospetta che l’istituto finanziario e il suo ex dipendente abbiano avuto un ruolo decisivo nell’occultare i proventi delle attività dell'”Ufficio” fondato da Gulnara Karimova, classificato come organizzazione criminale dalla Procura generale della Confederazione ( OAG). Lo ha reso noto venerdì l’autorità giudiziaria.
Tra il 2005 e il 2012 sono stati riciclati in Svizzera due beni provenienti da crimini commessi da questa organizzazione criminale, il cui capo, secondo l’accusa del Ministero pubblico della Confederazione, è Gulnara Karimova.
Almeno dal 2001 al 2013, Karimova avrebbe creato e guidato l’organizzazione criminale “Office” strutturata gerarchicamente. La rete criminale comprendeva diverse decine di persone e un centinaio di aziende.
Secondo gli accertamenti della Procura Generale, l’organizzazione ha agito come una società di professionisti. I giocatori seguivano regole vincolanti e una rigorosa divisione dei compiti. Sono ricorsi alla violenza e all’intimidazione.
Denaro della corruzione riciclato dall’Uzbekistan
Karimova e i suoi complici si sono arricchiti nel settore delle telecomunicazioni in Uzbekistan, che è cresciuto rapidamente negli anni 2000. Le aziende che volevano entrare nel settore dovevano pagare tangenti alle società “Ufficio” o alla Karimova.
Karimova approfittò del suo status di figlia dell’allora presidente Islam Karimov e di funzionario uzbeko. Aveva un’influenza illimitata sui funzionari del paese. Secondo l’accusa il denaro della corruzione veniva distribuito attraverso organizzazioni complesse e finiva per essere trasferito, soprattutto in Svizzera, su conti “d’ufficio”.
Il dipendente accusato avrebbe saputo che il denaro trasferito su nove conti bancari proveniva da attività criminali dell'”Office”, in particolare da atti di corruzione nel settore delle telecomunicazioni uzbeko.
Con il suo operato tale dipendente avrebbe ostacolato le indagini sull’origine, il rintracciamento e la confisca di beni che sapeva provenivano da attività criminali e si rendeva quindi colpevole di grave riciclaggio di denaro.
L’indagine conferma il sospetto che una parte del denaro riciclato in Svizzera sia stato trasferito tramite rapporti bancari presso la Banque Lombard Odier & Cie SA di Ginevra.
Contatto attivo con “Ufficio”
L’impiegato accusato avrebbe conosciuto Gulnara Karimova e diversi membri di “Office” prima del suo impiego presso Lombard Odier, in particolare per il suo ruolo di membro del comitato di investimento di uno dei fondi di Gulnara Karimova. Dopo il suo ingresso in banca nel 2008 avrebbe mantenuto contatti attivi con i membri dell’«Office» e avrebbe offerto ad alcuni di loro la collaborazione.
Tra l’agosto 2008 e l’agosto 2012, l’imputato, in qualità di amministratore patrimoniale presso Lombard Odier, è accusato di aver aperto o fatto aprire nove rapporti bancari “Ufficio” destinati a ricevere fondi provenienti da reati commessi da questa organizzazione criminale.
Egli avrebbe gestito questi rapporti bancari e non avrebbe segnalato all’interno della banca che su questi conti erano stati nominati falsi proprietari effettivi, sebbene sapesse che il vero e unico proprietario effettivo dei fondi era Gulnara Karimova.
Misure antiriciclaggio inadeguate presso Lombard Odier
Secondo l’accusa, anche il programma antiriciclaggio di Lombard Odier ha mostrato numerose carenze almeno dal 2008 al 2012, senza che le ripetute e persistenti attività di riciclaggio di denaro presumibilmente commesse dal dipendente responsabile dei nove rapporti bancari “Ufficio” non siano state né impedite né individuate .
In questo contesto, la banca non avrebbe adottato tutte le misure organizzative necessarie e ragionevoli per prevenire la commissione di gravi atti di riciclaggio di denaro all’interno della banca. L’accusa è quindi di riciclaggio grave di denaro e di responsabilità penale della società. La presunzione di innocenza vale fino alla sentenza definitiva.
SDA
