ZURIGO (Reuters) – Il Ministero pubblico svizzero (MPC) ha dichiarato venerdì di aver incriminato la banca privata Lombard Odier e uno dei suoi ex dipendenti per riciclaggio di denaro aggravato.
La banca e il suo ex dipendente sono sospettati di aver avuto un ruolo decisivo nell’occultare i proventi di un veicolo creato da Gulnara Karimova, figlia del defunto presidente dell’Uzbekistan Islam Karimov, ha riferito il MPC.
Il MPC sostiene che Lombard Odier non ha rispettato le norme antiriciclaggio e le proprie linee guida interne nell’apertura e nella gestione di nove conti bancari sospetti.
Lombard Odier non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.
Non è stato possibile raggiungere immediatamente Karimova, incriminata l’anno scorso dal MPC svizzero per presunta partecipazione a un’organizzazione criminale operante in diversi paesi, tra cui la Svizzera.
Lei e un’altra persona sono sospettate di aver partecipato, tra il 2005 e il 2012, all’organizzazione criminale denominata “Office”, che operava in diversi paesi, e di aver riciclato i proventi in Svizzera, tra il 2005 e il 2012, ha precisato il MPC.
Le indagini hanno portato il MPC a ritenere che una parte del denaro riciclato in Svizzera potrebbe essere stato trasferito su conti bancari presso Lombard Odier a Ginevra.
L’ex collaboratore della banca ha lavorato dal 2008 al 2012 nel reparto clientela privata di Lombard Odier ed è sospettato di aver aperto o fatto aprire i nove conti bancari.
(Segnalazione di Dave Graham e Oliver Hirt; montaggio di Rachel More e Jason Neely)
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