D'altra parte, la Financial Action Task Force non ha aggiunto durante questa sessione nessun paese alla “lista nera” delle “giurisdizioni ad alto rischio” che comprende Iran, Corea del Nord e Birmania.
La Financial Action Task Force (FATF) ha aggiunto Algeria, Angola, Costa d'Avorio e Libano alla sua “lista grigia”, ha annunciato venerdì l'organizzazione antiriciclaggio, al termine di una riunione plenaria a Parigi. “Naturalmente siamo consapevoli della situazione estremamente grave che il Libano sta attualmente affrontando”, ha osservato la presidente messicana del GAFI Elisa de Anda Madrazo, e “vorrei chiarire che lo status del Libano nella lista grigia non dovrebbe ostacolare gli sforzi di soccorso” riguardanti lui.
“Il GAFI non chiede maggiore diligenza, né contromisure, e stiamo lavorando per garantire che i canali degli aiuti umanitari rimangano aperti” per questo Paese, teatro da più di un mese di una guerra tra il movimento Hezbollah e Israele.
Ha sottolineato che al Paese è stata concessa “una certa flessibilità” per quanto riguarda le scadenze del suo piano d'azione e “si è rammaricata della perdita di vite umane” nella regione. Il primo ministro libanese Najib Mikati ha reagito in un comunicato assicurando che “le relazioni del Libano con le banche (all'estero) non saranno influenzate” perché nonostante la mancanza di riforme, il Paese ha fatto “progressi su diverse misure che erano state raccomandate” e ne ha applicate alcune ” per il suo settore finanziario”.
Dal 2019, il Paese ha vissuto un collasso finanziario che ha avuto ripercussioni sia sul settore bancario che sulle istituzioni pubbliche. La classe politica è rimasta sorda a tutte le richieste di riforme. Najib Mikati ha però assicurato che “il Libano continuerà a cooperare con il GAFI”.
Il Senegal è stato rimosso dalla lista della “sorveglianza rafforzata”.
La presidentessa Elisa de Anda Madrazo ha inoltre sottolineato che “il processo di iscrizione nella lista (grigia) non è una misura punitiva”. “Si tratta piuttosto di guidare i paesi verso il miglioramento. Tutti questi paesi hanno collaborato attivamente con i rispettivi organismi regionali e con il GAFI per sviluppare un piano d’azione”.
Il GAFI, dopo aver visitato il Senegal in agosto, lo ha tuttavia rimosso dall’elenco della “sorveglianza rafforzata”. Il presidente ha confermato che “sono state adottate misure sostanziali per affrontare i punti del suo piano d'azione” da parte del Senegal, in particolare rafforzando la sua capacità di indagare e perseguire i casi di riciclaggio di denaro legato alla corruzione. Nessun paese è stato aggiunto durante questa sessione alla “lista nera” del GAFI delle “giurisdizioni ad alto rischio”, che comprende Iran, Corea del Nord e Birmania.
Migliorano Argentina e Oman
Il GAFI ha inoltre adottato un rapporto di valutazione sull’Argentina, concludendo che ha migliorato il suo quadro di lotta al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo e al finanziamento delle armi di distruzione di massa, rispetto alla sua ultima valutazione del 2010. Deve, tuttavia, “migliorare la l’efficacia del suo sistema” per quanto riguarda il finanziamento degli armamenti e “comprendere meglio” i rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo che deve affrontare. Il GAFI ha inoltre concluso che l’Oman ha “significativamente” rafforzato la sua azione contro il riciclaggio di denaro negli ultimi anni. Il GAFI raccomanda tuttavia all’Oman di “aumentare i propri sforzi” in un’ottica di “maggiore efficienza nel tempo”.
Si è trattato della prima riunione plenaria del gruppo sotto la presidenza di Elisa de Anda Madrazo. Agli incontri hanno partecipato delegati in rappresentanza di oltre 200 membri della rete globale e organizzazioni di osservatori, tra cui il Fondo monetario internazionale, le Nazioni Unite, la Banca mondiale, l'Interpol e il Gruppo Egmont delle unità di informazione finanziaria. Le Isole Cayman e il Senegal sono stati invitati a partecipare alla plenaria e ai gruppi di lavoro del GAFI come ospiti, “un significativo passo avanti nella priorità del GAFI di aumentare la sua inclusività e ampliare la diversità dei punti di vista” al suo interno, ha osservato nel suo comunicato stampa.
