un commerciante condannato per una mega frode fiscale da 1,2 miliardi di euro

In Danimarca, un commerciante britannico è stato giudicato colpevole di una mega frode fiscale che, secondo la BBC, è costata al governo danese 9 miliardi di corone danesi, ovvero 1,2 miliardi di euro. Sanjay Shah, fondatore dell'hedge fund londinese Solo Capital Partners, è stato condannato a 12 anni di carcere, dopo essere stato condannato a risarcire 1,2 miliardi di euro da un tribunale di Dubai nel maggio 2023. Si tratta della sentenza più pesante mai pronunciata nel Danimarca per un caso di frode. Il commerciante ha utilizzato una serie di operazioni complesse per recuperare illegalmente 9 miliardi di corone danesi in rimborsi fiscali sui dividendi dal Tesoro danese tra il 2012 e il 2015.

Il tribunale di Glostrup (vicino a Copenaghen) ha stabilito, dopo un processo molto pubblicizzato durato diversi mesi, che Sanjay Shah, che viveva a Dubai prima del suo arresto nel 2022 e della sua estradizione in Danimarca, ha giocato un ruolo A”ruolo estremamente importante» in uno schema che ha portato a pagamenti “ingiustificato», aggiungendo che il reato era «meticolosamente pianificato e organizzato“. Seduto tra i suoi avvocati, il 54enne britannico, che entrando in aula ha augurato buon Natale alla corte, è rimasto calmo e impassibile al momento della sentenza. Il pubblico ministero danese ha affermato che la pena massima inflitta al colpevole riflette “l'importo straordinariamente elevato, la sua durata e il suo ruolo, per diversi anni, in questa frode contro lo Stato danese». «Si tratta di gran lunga della più grande frode in termini di importo e di un crimine di dimensioni mai viste prima», ha aggiunto Marie Tullin.

Bandito dal territorio

Oltre alla pena detentiva, al commerciante è stato vietato definitivamente l'ingresso in Danimarca, una volta scontata la pena e vedrà sequestrati i suoi beni stimati in un miliardo di dollari (950 milioni di euro), oltre a beni immobili. Nonostante abbia presentato ricorso contro la decisione, Sanjay Shah, che ha ripetutamente negato ogni addebito e ha affermato di aver sfruttato una scappatoia legale, rimarrà in detenzione. “Pensiamo che ci siano buone possibilità che l’Alta Corte giunga ad una conclusione diversa e speriamo ovviamente in un giudizio più clemente», ha reagito il suo avvocato Kaare Pihlmann che ha tentato di ottenere l'archiviazione del caso. Shah sta affrontando un caso simile di frode fiscale anche a Londra, che dovrebbe concludersi il prossimo aprile.