Lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo: referenziata BGFIBank Senegal

Djibril Ngom, presidente del consiglio di amministrazione di BgfiBank Senegal e Khady Boye Hanne, direttore generale della filiale senegalese del gruppo BgfiBank, hanno ricevuto il certificato dalle mani di Christian Mocanu, segretario generale di Coficert, l’organismo di certificazione francese, specializzato in certificazioni finanziarie ed extrafinanziarie. Il direttore generale di BGFIBank Benin, Alexis Loueke, per l’occasione, si è recato in viaggio per ricevere la stessa certificazione concessa alla filiale beninese.

Ottenere questa certificazione AML 30000 significa che il nostro gruppo e le nostre filiali in Senegal e Benin rispettano i più alti standard internazionali nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo”, ha espresso con una certa soddisfazione il direttore generale di BgfiBank Senegal.

Secondo Khady Boye Hanne, questa certificazione li colloca ora a livello internazionale in termini di standard in materia di lotta contro la “criminalità organizzata finanziaria”, e attesta anche gli sforzi compiuti, all’interno di BgfiBank, per mettere in atto “procedure forti, strumenti molto efficaci nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Ha poi chiarito che BgfiBank Senegal è la prima ad ottenere questa certificazione AML 30000 in Senegal. Khady Boye Hanne ha ricordato che la procedura di certificazione è “molto rigorosa”. Secondo lui, il processo si estende, approssimativamente, su 6 mesi di audit, al termine dei quali si decide sulla capacità dello stabilimento di avere o meno questo certificato.

Ha infine indicato che BgfiBank è impegnata a “mantenere questa rotta” nella “lotta attiva” contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Il direttore generale di BgfiBank Benin, Alexis Loueke, da parte sua, ha dichiarato che questa certificazione “corona il lavoro svolto dai diversi team di BgfiBank Benin e BgfiBank Senegal”.

Per il rappresentante di Coficert, ha precisato che questa certificazione è destinata alle banche e a tutti gli altri soggetti passivi definiti dal Financial Action Group (FATF), che è l’organismo internazionale che regola la materia legata alla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.

Christian Mocanu, in questo caso, ha amplificato gli sforzi dei direttori generali delle filiali senegalesi e beninesi di BgfiBank “che hanno saputo mettere in campo i mezzi necessari per raggiungere i loro obiettivi”.

Confida inoltre che, una volta certificata, l’ente beneficia di tale certificazione per un periodo di tre anni, soggetto a monitoraggio annuale, in modo da poter garantire che la struttura rimanga conforme, continuativamente, ai requisiti della norma.
Bassirou MBAYE