Ragioniere disonesto, documenti sfuggenti | Radio-Canada

Ogni mattina, Lucie Grégoire inizia la sua giornata con una passeggiata energica. Per più di due anni, la sua vicina e amica Nathalie Ratthé l’ha accompagnata in queste uscite.

Col passare del tempo, i legami tra le due donne si sono rafforzati. Hanno parlato dei loro figli, si sono scambiati le chiavi di casa e hanno guidato insieme in moto.

Lucie l’ha finalmente assunta come contabile nel 2022 quando è diventata consulente per le relazioni di aiuto. La professionalità della sua amica l’ha ispirata fiducia.

Chi non si fiderebbe di qualcuno che te lo dice [qu’elle a] uffici contabili, che fa così da anni, che riesce a farti risparmiare?

Poco dopo aver assunto il contabile, Lucie ha creato la sua attività e l’ha incorporata. La loro relazione si è deteriorata dopo che Lucie ha scoperto cose inquietanti sulla sua nuova azienda.

Nathalie Ratthé le ha fatto credere che per costituirsi in azienda sarebbe stato nel suo interesse acquistare un’azienda esistente che non le serviva più, quella che comunemente chiamiamo azienda di tablet.

Tuttavia, la commercialista non gli ha detto che gli stava vendendo un’azienda che aveva acquistato da un altro imprenditore a scopo di lucro. Né ha suggerito alla sua amica di verificare se questa azienda fosse esente da debiti o senza problemi.

Non ha fatto il suo lavoro, protesta Lucie. Non ha verificato che l’altra entità avesse dei debiti o che i conti non fossero chiusi.

Ciò gli causò seri problemi con il fisco e gravi difficoltà finanziarie. La loro amicizia poi è andata in pezzi.

Lucie Grégoire fa causa al suo commercialista per 15.000 dollari. Le sue rimostranze: rifiuto di consegnare documenti, trasmissione di false dichiarazioni ai governi, uso della sua identità, violazione della fiducia, ecc.

Nathalie Ratthé respinge queste accuse.

Dopo la sua disavventura, Lucie Grégoire si è interessata in modo particolare a un procedimento penale che coinvolge il suo ex contabile. Quest’ultimo è stato giudicato colpevole di frode di oltre 100.000 dollari lo scorso febbraio in un altro caso.

Nathalie Ratthé attende la sua sentenza. Rischia il carcere.

Recupera i tuoi documenti a tutti i costi

Da ora in poi Lucie ha una missione: recuperare tutti i suoi documenti. In assenza dei suoi documenti, non può dimostrare la sua identità al fisco. Le è quindi impossibile dimostrare ciò che ritiene un atto disonesto da parte di Nathalie Ratthé.

Cynthia Courtois, professoressa di contabilità all’Università di Laval, afferma che le persone non si rendono conto di quanto siano sensibili i documenti che consegnano al proprio commercialista.

Gli darai il tuo numero di previdenza sociale […]il tuo nome, il tuo indirizzo. […] Fornirai le coordinate bancarie. Hai appena dato esattamente tutto ciò che serve per rubare un’identità.

Per ottenere i suoi documenti, Lucie Grégoire si è rivolta ad avvocati, ha contattato la polizia e ha inviato tre volte un ufficiale giudiziario presso l’ufficio di Nathalie Ratthé a Laval.

Un giorno decise di andarci lei stessa. Ma è stato uno sforzo sprecato. Come altri clienti, Lucie sostiene che le mancano ancora documenti importanti.

La professoressa Cynthia Courtois sostiene che non consentire l’accesso ai documenti permette di mascherare l’attuazione di un sistema. Secondo lui è un modo per risparmiare tempo.

La persona vittima non è in grado di ricostruire la propria storia. È molto difficile riuscire successivamente ad avviare tutte le indagini che potrebbero essere svolteprecisa.

I veicoli e i viaggi di Nathalie Ratthé sconvolgono Lucie al massimo grado. Spiega che il suo ex contabile e il suo compagno vanno regolarmente in moto in Ecuador.

Hanno un gruppo di amici lì e si divertiranno. […] Io dovrò lavorare il doppio, poi il triplo, per recuperare quello che mi ha fatto perderedenuncia.

Prove scoperte

Proprietaria di un salone di parrucchiere, anche Jessica Hannan ha molto a cuore. Per dieci anni Nathalie Ratthé è stata sua cliente. Successivamente, è diventata la sua contabile. Ha vissuto anche la corsa ai documenti.

Gli abbiamo chiesto più volte i nostri documenti. Spesso aveva delle buone ragioni: “Mi devo pagare le tasse, vado in viaggio…” Si vedeva che non voleva darcele.sostiene.

A poco a poco, Jessica cominciò ad avere dei sospetti sull’operato di Nathalie Ratthé, che considerava la sua seconda madre. Dopo aver rifiutato di crederci per molto tempo, arrivò a pensare che il suo commercialista si stesse appropriando indebitamente dei suoi soldi.

È un film, lo sai, e pensi che domani mattina ti sveglierai e tutto si sistemerà. Ma alla fine, è una sensazione di tradimento. […] Questo è ciò che fa più male.

Questa storia l’ha fatta precipitare nella depressione. Il suo compagno Éric-Pierre Ménard la aiuta ad alzarsi. E per scovare prove.

Consulente informatico, cerca di recuperare quanti più documenti possibile, in particolare quelli dell’Agenzia delle Entrate canadese e di Revenu Québec.

Tra le sue scoperte: la produzione delle dichiarazioni di pagamento delle imposte che il contabile avrebbe dovuto fare per conto di Jessica e che non è stata fatta per diversi anni.

Inoltre, la coppia è rimasta sorpresa nello scoprire che Jessica aveva acquistato un’azienda esistente, il che non è illegale. Tuttavia, Nathalie Ratthé non ne ha mai parlato con il suo cliente. Altra sorpresa: il commercialista era uno degli amministratori di questa società.

Gli antichi proprietari dell’azienda erano infatti Patrick Perron, il coniuge di Nathalie, Nathalie Ratthé e suo figlio Marc-Olivier Demers, che erano già amministratori dell’azienda che si chiamava […] Hangloose Racing Teamrivela Éric-Pierre Ménard.

Sequestro illegale di documenti

Per ottenere i documenti essenziali dalle autorità fiscali, è assolutamente necessario fornire le informazioni contenute nei rapporti in possesso di Nathalie Ratthé.

Cynthia Courtois lo specificanon ne abbiamo il diritto, come professionisti [et] anche come commercialista non professionista, per tenere a nostra disposizione i documenti […] che contengono informazioni personali alle quali un individuo potrebbe voler avere accesso.

Lo aggiunge anche con la nuova legge 25, con la tutela dei dati personali, ognuno ha l’obbligo di consegnare i documenti alle persone.

La fattura ha chiesto un’intervista a Nathalie Ratthé, ma lei ha rifiutato.

Jessica Hannan stima di aver perso centinaia di migliaia di dollari. Nonostante le lunghe ore di lavoro investite per salvare il suo salone, dovette rassegnarsi a dichiarare bancarotta. Questa esperienza l’ha segnata con un ferro rovente. Lei no non augurarlo al tuo peggior nemico.

Quanto a Lucie Grégoire, è dispiaciuta: È triste quando crei fiducia nelle persone e poi ne approfitti in questo modo.