La Direzione generale delle imposte (DGI) ha intensificato i controlli fiscali, prendendo di mira in particolare i professionisti che esercitano professioni liberali sospettati di frode fiscale. Sfruttando i dati delle loro transazioni bancarie e le loro pubblicazioni sui social network, gli ispettori fiscali hanno evidenziato discrepanze significative tra i redditi dichiarati e le spese elevate, in particolare durante i viaggi all’estero.
Medici e ingegneri sono stati sottoposti a pesanti controlli fiscali da parte della Direzione generale delle imposte dopo che è stato accertato che avevano fornito false dichiarazioni al fisco, anche riguardo a entrate e uscite supportate da fatture. I controllori della DGI hanno infatti fornito a questi contribuenti che protestavano contro l’importo della verifica fiscale dati precisi sulle loro elevate spese per lussuose vacanze trascorse fuori dal Marocco, il cui costo era compreso tra 200.000 e 270.000 dirham.
Fonti dell’Hespress indicano che i revisori dei conti hanno individuato la possibilità di frode fiscale nelle dichiarazioni del medico relative al suo status fiscale, a causa del grande divario tra il valore del reddito basso dichiarato al fisco e l’importo totale delle sue spese reali, confermando che i dettagli di tali importi sono stati verificati avvalendosi del diritto di accesso alle informazioni provenienti dagli istituti bancari. Infatti, dalla verifica delle transazioni effettuate con la carta bancaria marocchina di questo professionista, sono emerse spese legate a prenotazioni alberghiere e acquisti di abbigliamento, gioielli e orologi di lusso, per un totale di 270.000 dirham per una vacanza di 10 giorni con la moglie e la figlia in destinazioni europee. .
Le stesse fonti riferiscono che spese eccessive, avendo evidenziato una grande discrepanza tra la situazione finanziaria reale e le dichiarazioni dei redditi, hanno fatto arrestare anche due ingegneri, dopo che ciò era stato verificato esaminando i loro estratti conto e i loro conti all’interno e all’estero del Marocco. Questi scienziati aggiungono che i due ingegneri hanno speso ingenti somme di denaro in vacanze in destinazioni turistiche di fascia alta nel sud-est asiatico e in Europa, tra cui Grecia, Italia, Monaco, Spagna, Ibiza e in altri paesi. I revisori fiscali utilizzano canali elettronici per scambiare informazioni con i servizi competenti dell’Ufficio dei cambi e della Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette per determinare il valore delle spese di viaggio sostenute dai due contribuenti sopra menzionati, poiché è stato accertato che le loro spese all’estero superavano il limiti autorizzati. Pertanto, si sottolinea, questi dati sono stati trasmessi alle predette autorità affinché potessero svolgere le proprie indagini su eventuali violazioni delle regole di cambio.
Va notato che un controllo precedentemente effettuato dalla Direzione generale delle imposte ha preso di mira i contribuenti che esercitano alcune professioni liberali, dopo aver ricevuto informazioni sul loro ricorso all’acquisto di opere d’arte allo scopo di collocarvi il proprio denaro, poiché la maggior parte di loro utilizzare contanti nelle loro transazioni e non riportare il numero effettivo.
Fonti di Hespress hanno anche rivelato che i revisori fiscali hanno adottato nuove tecniche per individuare i truffatori monitorando e analizzando le informazioni dei loro account sui social media, che ora forniscono dati importanti su di loro poiché non esitano a pubblicare lì i dettagli della loro vita, il che potrebbe consentire ai servizi di controllo di valutare la validità delle dichiarazioni fiscali che presentano ai servizi fiscali, sottolineando che gli esercenti professioni liberali sono stati posti alla testa dei gruppi presi di mira dalle suddette tecniche di controllo, dato che un certo numero di essi dichiarano reddito ben al di sotto della loro natura attività.
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