Fatti e cifre sono stati resi pubblici per aiutare a comprendere i meccanismi di lotta alla frode fiscale, ma la direzione regionale delle finanze della Nuova Aquitania e il dipartimento della Gironda si sono guardati dal fornire la minima indicazione che consentisse di localizzare o identificare le società o le persone interessate. Questa forma di trasparenza senza precedenti mira anche a far sapere che le frodi più gravi sono oggetto di procedimenti penali, che possono portare a pene detentive e all’interdizione dalla direzione. Estratti.
Crediti d'imposta indebiti
“In sede di dichiarazione dei redditi, il “datamining” [littéralement, l’exploration de données, c’est-à-dire l’analyse de vastes volumes de données dans le but de trouver des corrélations, des tendances ou encore des anomalies] consente all'amministrazione fiscale di individuare crediti d'imposta che potrebbero non essere giustificati. Tale controllo viene effettuato ancor prima di procedere al loro rimborso. Così, nel 2023, in Gironda, non sono stati rimborsati 700 crediti, per un importo di 2,8 milioni di euro. A livello nazionale sono state 181 milioni di euro le frodi relative a sgravi e crediti d'imposta, il cui rimborso è stato evitato. »
Conti esteri
“Dal 2018, le amministrazioni fiscali si scambiano automaticamente gli elenchi delle persone che detengono conti bancari all’estero. Un privato non ha dichiarato alle autorità fiscali francesi la detenzione di un conto finanziario a Monaco con un saldo di 3 milioni di euro. L'amministrazione ha richiamato 840.000 euro e applicato la maggiorazione dell'80% corrispondente a manovre fraudolente (in questo caso l'interposizione di un conto bancario estero non dichiarato) per un importo di 672.000 euro. »
Piscine non dichiarate
“Grazie all'utilizzo delle ortofotografie (foto aeree o satellitari con resa migliorata, ndr) dell'IGN con intelligenza artificiale, sono state rilevate 10.000 piscine. » Si tratta di “2,4 milioni di euro di tasse patrimoniali per gli enti locali”. Si prevede che questa metodologia di indagine venga estesa anche ai ricoveri e agli ampliamenti edilizi.
Vendite Internet non dichiarate
“In Francia non è stata dichiarata un’attività di produzione e vendita di abbigliamento sulle piattaforme collaborative Amazon, Rakuten e eBay. I pagamenti sono stati effettuati su un conto in Germania e su un conto Paypal in Lussemburgo. L'importo del fatturato nascosto all'amministrazione in due anni ammontava a 799mila euro. I richiami ammontano a 244.000 euro, le violazioni deliberate a 90.000 euro. »
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