Il gruppo al culmine dello scandalo degli assegni del Tesoro falsificati e delle importazioni non dichiarate è stato identificato dalla Divisione investigativa criminale. Si tratta di un funzionario pubblico di nome Mr. Kane che viene individuato.
Il cosiddetto caso mafioso degli assegni del Tesoro falsificati e delle importazioni non dichiarate non ha ancora rivelato tutti i suoi segreti. La Divisione investigativa penale (DIC) ha effettuato tre nuovi arresti.
Nell’ambito dell’indagine aperta a seguito della denuncia del pagatore generale, tre persone sono state arrestate e interrogate. Questo è il manager di “ Transito di Touba » Mallé Seck, una signora di nome Rama e un funzionario del Tesoro pubblico di nome Mansour Kane. È quest’ultimo, che aveva apposto un timbro falso, che viene presentato come il cervello.
Questo agente del Tesoro aspettava l’irruzione per rubare gli assegni prima di imitare la firma del pagatore generale, informa Liberation. Nella sua caduta, portò via lo spedizioniere Mallé Seck che aveva ricevuto, tramite un intermediario, un assegno falsificato di 400 milioni di franchi CFA.
Il presunto mandante e la sua banda sono indagati per appropriazione indebita di fondi pubblici, falsificazione di assegni, frode ai danni di fondi pubblici, riciclaggio di denaro.
Oltre alla DIC, anche la dogana ha aperto un’inchiesta sulle importazioni senza dichiarazione. I soldati dell’economia stimano la carneficina a 8 miliardi di franchi CFA.
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