tre persone incarcerate dopo una vasta truffa CPF stimata in 31 milioni di euro

Cinque sospetti sono stati arrestati a Yvelines il 26 settembre nell’ambito di un’indagine sulla frode organizzata di bande.

Sono sospettati di aver creato più di un centinaio di società false per appropriarsi indebitamente di fondi pubblici.

Vista l’entità dei fatti, l’indagine è ancora in corso, precisa la polizia nazionale che racconta la vicenda in un video postato sui social network.

A volte basta un dettaglio per scoprire un vasto sistema di fuorilegge. Cinque persone sono state arrestate il 26 settembre a Yvelines nel quadro di un’indagine aperta per “frode organizzata per bande, riciclaggio e associazioni per delinquere”. Tre di loro furono imprigionati. Il caso inizia nel dicembre del 2022, quando gli agenti della Brigata per la Repressione del Banditismo del PJ di Versailles sono sulle tracce di un uomo “legato a una squadra di criminali specializzata nell’importazione di stupefacenti”riferisce la polizia nazionale in un video condiviso su X.

Le indagini si concentrano poi sul veicolo che utilizza, “registrato a suo nome”. Il punto di partenza di un filo che gli inquirenti tracceranno poco a poco. “Dopo un attento esame dei suoi conti bancari, la polizia ha scoperto che l’auto era finanziata con pagamenti sospetti da parte di una società di formazione”continua la polizia nazionale. Solo che questo ente, che ha ricevuto 450.000 euro dalla Caisse des Dépôts et de Consignation, non esiste. Sono almeno 122 le aziende false identificate dal Tracfin, il servizio di intelligence posto sotto l’autorità del Ministero dell’Economia, “al fine di ricevere crediti dal sistema Conto Formazione Professionale”.

“Alcuni complici reclutati sui social network vengono pagati il ​​10% dell’importo ricevuto dalla società di formazione”precisa la polizia nazionale che stima in 31 milioni di euro l’importo complessivo della frode. Una parte del denaro è stata poi riciclata “acquistare stupefacenti”. Sono state create anche false associazioni di persone con disabilità. A quasi due anni dall’inizio delle indagini, le indagini sono ancora in corso.