Ottawa ha emesso crediti d’imposta per le imprese “fittizie” in Ontario

I truffatori non dovevano preoccuparsi. Dopo aver creato imprese “fittizie”, hanno potuto richiedere alla Canada Revenue Agency (CRA) un credito d’imposta per finanziare la ristrutturazione e la costruzione di edifici commerciali e industriali in Ontario.

A causa della mancanza di controlli, i truffatori non dovevano nemmeno dimostrare di possedere un terreno o un edificio per ricevere questo credito d’imposta finanziato dal governo provinciale e gestito dall’amministrazione provinciale.ARCO.

L’agenzia federale aveva il compito di verificare la fondatezza delle richieste, lavoro che non sarebbe stato svolto in modo sistematico.

Secondo le nostre fonti, ilARCO ha concluso all’inizio di quest’anno che I reclami venivano generalmente accettati così come presentati e pagati senza essere verificati.

Il programma potrebbe essere stato bersaglio di decine di milioni di dollari in accuse fraudolente sin dalla sua creazione nel 2020, aggiungono fonti di Radio-Canada e dello spettacolo Il Quinto StatoDi CBC.

In totale, questo credito d’imposta ha consentito alle imprese dell’Ontario di ricevere 350 milioni di dollari negli ultimi quattro anni.

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CBC/Radio-Canada non identifica le fonti perché non sono autorizzate a parlare pubblicamente.

Chi pagherà il conto?

Per ora, sia il governo federale che quello dell’Ontario si rifiutano di dire chi pagherà il conto delle perdite finanziarie.

In modo da preservare l’integrità del sistema fiscalel’ARCO ha dichiarato di non fornire informazioni che potrebbe compromettere i nostri sforzi in termini di sicurezza.

Secondo le nostre fonti, l’Ontario non ha richiesto controlli approfonditi durante la creazione del programma. La provincia sta lavorando con il governo federale per rafforzare la sicurezza del credito d’imposta.

Ontario eARCO lavorare insieme per affrontare il mancato rispetto delle misure fiscali e attuare misure proattive per ridurre le frodi sui crediti d’impostaha detto un portavoce del Ministero delle Finanze dell’Ontario, Scott Blodget.

Le fonti sostengono che ilARCO teme che sarà difficile recuperare le somme perdute.

Dato che i sinistri ad alto rischio individuati finora sono collegati a società fittizie o illegittime, è improbabile che il recupero riesca.

Secondo le nostre fonti, lo schema potrebbe essere stato implementato già nell’ottobre 2020, ma è stato rilevato solo nel febbraio 2024, dopo che una banca ha contattato ilARCO riguardante un deposito sospetto di $ 90.000.

Secondo le nostre fonti, ilARCO ha concluso che i truffatori potrebbero creare società fittizie sollievo e che mancavano misure di verifica per convalidare la loro legittimità.

Secondo le nostre fonti, per ottenere questo credito d’imposta, i richiedenti non dovevano fornire l’indirizzo dell’edificio da ristrutturare o costruire.

Richiesta maggiore trasparenza

Questo caso rischia di alimentare nuove critiche nei confronti delARCOche ha dovuto rispondere a numerose domande dell’opposizione sulle misure di sicurezza per contrastare un gran numero di tentativi di frode ai danni dell’agenzia federale.

Questa settimana, durante la sua testimonianza davanti alla commissione etica della Camera, l’esperto fiscale André Lareau ha affermato che il governo deve fare di tutto per preservare la fiducia dei canadesi nel sistema fiscale.

Quando il governo è vittima di una frode multimilionaria, tutti i contribuenti perdono denaroha detto il professore associato dell’Università Laval. Dovremmo essere tutti informati sulle frodi in corso e sulle misure adottate per fermarle.

Come rivelato da Il Quinto Stato e Radio-Canada, decine di migliaia di conti dei contribuentiARCO sono stati hackerati negli ultimi anni e milioni di rimborsi sono stati erroneamente autorizzati.

Inoltre, Il Quinto Stato e Radio-Canada ha rivelato che ilARCO sta conducendo una “caccia alle fonti” per scoprire le identità degli informatori che potrebbero aver parlato con i media e rivelato come il fisco sia stato ripetutamente ingannato dai truffatori.

Il ministro delle Finanze Marie-Claude Bibeau ha affermato che le denunce attraverso i media facilitano la vita ai truffatori.

Non distribuiamo pubblicamente istruzioni per frodare il governo. Compromette l’integrità del sistema, compromette anche le indagini in corso.ha detto in una commissione parlamentare la settimana scorsa.