Arrestato un broker che riciclava denaro sporco utilizzando criptovalute

Nell’ottobre 2023, all’aeroporto di Nizza, la polizia ha arrestato una passeggera russa: Ekaterina Zhdanova, 38 anni. Gli investigatori sospettano che la donna che si presenta come influencer sia una figura di una rete internazionale di riciclaggio di denaro tramite criptovalute. In Francia sarebbero stati riciclati tre milioni di euro legati ad attività illecite, per un totale di un miliardo di euro.

Ekaterina Zhdanova lavorava sotto la supervisione di una certa “Banca Oscura”, nome in codice di Huzefa Hafiz Ismail, 41 anni, cittadina americana. Nella sua pagina X si presenta come un maestro di matematica e offre investimenti in criptovalute. Gli investigatori francesi che lo hanno scoperto ritengono che sia il leader di una rete che utilizzava valuta virtuale per nascondere fortune legate ad organizzazioni criminali e al traffico di droga. Arrestato negli Stati Uniti in seguito all’indagine francese, “Dark Bank” è in attesa di estradizione in Francia. Contattato, l’avvocato di Ekaterina Zhdanova non ha voluto dare seguito.

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Agenzia nazionale per la criminalità (Royaume-Uni)

Magistrati della giurisdizione nazionale competenti per la lotta alla criminalità organizzata (Junalco)

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