Questo è un bottino molto grande. La Procura europea ha annunciato giovedì lo smantellamento nell'Unione europea (UE) di una vasta rete di frodi IVA che coinvolge la mafia italiana, che ha portato a una quarantina di mandati di arresto e al sequestro di beni per un valore di 520 milioni di euro.
Su richiesta delle sedi della Procura generale europea (BPGE) di Milano e Palermo, un giudice milanese ha adottato queste misure volte a reprimere una “associazione per delinquere avente per oggetto la frode IVA intracomunitaria nel commercio di prodotti informatici e il riciclaggio dei suoi profitti”, indica la BPGE in un comunicato stampa. L'indagine ha consentito di stimare in 1,3 miliardi di euro l'importo delle false fatture emesse.
Spagna, Lussemburgo, Repubblica Ceca…
Oltre all'Italia, perquisizioni e sequestri sono ancora in corso nei paesi dell'Unione Europea interessati da questa frode, in particolare in Spagna, Lussemburgo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Croazia, Bulgaria, Cipro e Paesi Bassi, nonché in Svizzera e nei Paesi Bassi. Emirati Arabi Uniti, secondo la stessa fonte. In totale, sono interessate dall’indagine in corso 200 persone e più di 400 aziende.
Il primo ministro italiano, Giorgia Meloni, si è congratulato con gli investigatori, affermando che il successo dell'operazione dimostra “l'impegno del governo nella lotta all'evasione fiscale”, valutata in Italia più di 80 miliardi di euro ogni anno, ovvero quasi il 4% del suo lordo prodotto domestico.
Quattro delle persone arrestate sulla base di un mandato europeo nell'ambito dell'operazione denominata “Moby Dick” si trovavano nella Repubblica Ceca, nei Paesi Bassi, in Spagna e in Bulgaria. Sono stati sequestrati beni e denaro per un ammontare di oltre 520 milioni di euro. I vertici di questa rete sono accusati anche di aver “favorito associazioni criminali mafiose”.
Secondo le ultime stime disponibili di Europol, le cosiddette frodi IVA “carosello” costano all’Unione europea quasi 50 miliardi di euro all’anno. Coinvolge diverse società con sede in almeno due Stati membri dell'UE. Consiste nell'ottenere la detrazione o il rimborso dell'IVA relativa ad una cessione intracomunitaria di beni anche se tale IVA non è stata versata all'amministrazione fiscale interessata.
Un’indagine ritenuta “decisiva”
In questo caso, questa frode “carosello” nel commercio di prodotti elettronici e informatici ha coinvolto diversi paesi dell’UE (Paesi Bassi, Lussemburgo, Spagna, Repubblica Ceca, Slovacchia, Bulgaria e Romania), nonché esponenti della criminalità organizzata in Sicilia e Campania ( regione di Napoli). “Prevedendo gli enormi profitti derivanti dal business delle frodi carosello, sono entrati in questo settore fornendo finanziamenti, riciclando così i proventi di altre attività criminali”, ha affermato l'accusa.
“Moby Dick è un’indagine decisiva per la BPGE. Da tempo lanciamo l'allarme sul forte coinvolgimento di pericolosi gruppi della criminalità organizzata nelle frodi contro il bilancio dell'Unione europea”, ha commentato il capo della Procura europea Laura Kövesi, citata in un comunicato stampa. “Al di là del danno colossale che stanno creando, abbiamo avvertito della minaccia che la loro attività in quest’area rappresenta per la nostra sicurezza interna. Oggi facciamo luce su un primo caso importante”, ha affermato.
Questa operazione “dimostra che non esistono due mondi criminali distinti. Da un lato il mondo dei criminali davvero cattivi e pericolosi che contrabbandano droga e trattano esseri umani; dall’altro, il mondo dei criminali dai colletti bianchi che si accontentano di corrompere e riciclare denaro”, ha concluso.
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