Le autorità ucraine hanno annunciato il sequestro di quasi 5 milioni di euro nei confronti di un funzionario sospettato di aver aiutato alcuni uomini a sfuggire alla mobilitazione militare.
Durante una perquisizione condotta dal National Bureau of Investigation (DBR), nell’appartamento del capo e nell’ufficio della commissione medica della regione di Khmelnytsky sono stati scoperti quasi sei milioni di dollari in diverse valute, oltre a gioielli e altri oggetti di valore.
Quest’ultima, identificata dai media come Tetiana Kroupa, aveva il compito di valutare l’idoneità degli uomini ad arruolarsi nell’esercito ucraino. Lei e suo figlio, che dirigeva una filiale regionale del fondo pensione statale, sono stati posti in custodia cautelare.
La DBR ha affermato che nell’ufficio del direttore sono stati scoperti 100.000 dollari in contanti, falsi documenti di invalidità e bozze di liste con diagnosi mediche fittizie.
“Le forze dell’ordine hanno trovato denaro in quasi ogni angolo dell’appartamento: negli armadi, nei cassetti, nelle nicchie“, ha precisato l’agenzia, sottolineando anche che la famiglia possiede più di due milioni di euro in conti bancari esteri, oltre a proprietà in Ucraina, Austria, Spagna e Turchia.
Un tentativo di sbarazzarsi delle prove
Durante la perquisizione, il manager ha tentato di gettare dalla finestra due borse contenenti più di 450.000 euro in contanti, secondo la DBR. L’agenzia ha anche trasmesso le immagini della scena, che mostrano in particolare una pila di mazzette di banconote poste davanti a un uomo sdraiato su un letto, senza che l’uomo venga identificato.
I due sospettati sono accusati di frode su larga scala, riciclaggio di denaro e arricchimento illecito. Rischiano fino a 12 anni di carcere, oltre alla confisca di tutti i loro beni.
Questa vicenda ha suscitato un’ondata di indignazione sui social network in Ucraina, dove la corruzione all’interno delle strutture preposte alla mobilitazione è un problema di lunga data. L’esercito ucraino, che dopo più di due anni e mezzo di conflitto è gravemente carente di reclute, è particolarmente colpito da queste disfunzioni.
Allo stesso tempo, il servizio di sicurezza ucraino (SBU) ha annunciato venerdì di aver smantellato una rete criminale di 13 persone a Kharkiv. Questo gruppo avrebbe aiutato più di 400 uomini a evitare la mobilitazione grazie a documenti di invalidità falsi.
Tra i membri della rete figurano il capo di una commissione medica municipale e diversi suoi subordinati, che avrebbero addebitato a ciascun cliente tra i 2.000 e i 5.000 dollari per i loro servizi.
Sequestro fraudolento in Ucraina in Europa
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