Il Lussemburgo ha un nuovo cittadino tra i criminali più ricercati d’Europa. Il profilo di Philippe Stanislas Antoine Wasila è stato aggiunto alla lista dei criminali più ricercati d’Europa pubblicata lunedì 11 novembre dall’agenzia europea di polizia criminale Europol.
Questo elenco riunisce criminali particolarmente pericolosi, autori di atti gravi come rapine, omicidi, tentati omicidi, frodi su larga scala, ecc.
Philippe Wasila, 57 anni, è ricercato per “falsificazione di documenti amministrativi e traffico di documenti amministrativi falsi”, “riciclaggio di proventi di reato”, “rapina organizzata o a mano armata” e “frode”, secondo il suo fascicolo su Europol.
Una truffa da oltre 5 milioni di euro
È sospettato in particolare di una “frode sugli investimenti” il cui danno è stimato a 5,4 milioni di euro per atti commessi tra il 2013 e il 2014. Secondo Europol, il cinquantenne si è presentato come uomo d’affari e avvocato. Secondo l’agenzia di polizia, “per conquistare la fiducia dei potenziali investitori, Philippe Wasila ha presentato uno stile di vita sontuoso e si è presentato come un ricco uomo d’affari. Ha inoltre affermato di essere il direttore di un presunto fondo di investimento, promettendo ritorni sostanziali da un progetto innovativo che prevede lo sviluppo di un drone autonomo.
Di conseguenza, molti investitori hanno accettato di trasferire fondi a Philippe Wasila. “Tuttavia da allora è emerso che i fondi investiti non sono mai stati destinati al progetto dei droni. Invece, Philippe Wasila ha creato una rete di società opache e conti bancari esteri per sottrarre il denaro degli investitori, utilizzando i fondi per finanziare il suo stile di vita privato.
Pertanto, “le indagini hanno rivelato che Philippe Wasila non era né un avvocato abilitato né un gestore di investimenti registrato in Lussemburgo o in qualsiasi altra giurisdizione. Il cosiddetto fondo di investimento non è mai stato riconosciuto dall’autorità di regolamentazione finanziaria del Lussemburgo, la Commissione di sorveglianza del settore finanziario. Philippe Wasila non disponeva delle autorizzazioni necessarie per gestire o vigilare su un fondo di investimento», aggiunge Europol. Nei suoi confronti è stato emesso un mandato d’arresto internazionale il 17 aprile.
Philippe Wasila parla lussemburghese, tedesco, francese, inglese, italiano e greco secondo Europol. “Chiunque abbia informazioni sulla posizione attuale di Philippe Wasila dovrebbe contattare FAST Luxembourg via e-mail e direttamente tramite www.eumostwanted.eu.”
Da segnalare inoltre che sulla lista Europol figura ancora un altro lussemburghese, nella persona di Abdullah Khodor, accusato di furto con scasso e sequestro di persona. È stato invece ritirato il fascicolo di Sasa Bibic, accusato di tentato omicidio.
