Il Tesoro americano pubblica linee guida per aiutare le banche a identificare i bonifici collegati a gruppi terroristici
La Financial Crimes Enforcement Network del Tesoro degli Stati Uniti rilascia una dichiarazione intesa ad aiutare le banche e le istituzioni finanziarie a identificare transazioni potenzialmente illecite legate a gruppi terroristici sostenuti dall’Iran, Hamas, Hezbollah, Jihad islamica palestinese e altri gruppi in Iraq e Siria. L’avviso viene emesso “alla luce della crescente attività terroristica in Medio Oriente”, secondo il Ministero del Tesoro. “Mentre l’instabilità e la violenza continuano in Medio Oriente, stiamo emettendo questo avviso per aiutare le istituzioni finanziarie a proteggere il sistema finanziario dagli abusi da parte dei terroristi e per incoraggiare le istituzioni finanziarie a rimanere vigili nell’identificare e rispondere alle segnalazioni di attività sospette”, ha affermato il direttore del FinCEN, Andrea Gacki. .
La dichiarazione elenca i mezzi utilizzati dai gruppi terroristici per raccogliere fondi e spiega come identificarli. Ad esempio, Hamas ha una storia di utilizzo di falsi enti di beneficenza per raccogliere fondi, con donazioni spesso depositate su conti bancari in paesi terzi come Libano, Qatar e Turchia. Hezbollah utilizza una rete di società di comodo e attività legittime, nonché criptovalute per raccogliere, riciclare e trasferire fondi. Secondo il Ministero del Tesoro degli Stati Uniti, i finanziatori di Hezbollah utilizzano zone di libero scambio e paesi con quadri normativi deboli per creare società di import-export per avviare programmi di riciclaggio di denaro, utilizzando società spesso detenute a nome di un parente del finanziatore.
