Un uomo del Connecticut che possedeva una holding per diversi ristoranti, insieme a varie altre entità, è stato condannato a un anno di prigione federale per evasione fiscale.
Vishal Dhar, 56 anni, di New Canaan, è stato condannato lunedì dal giudice distrettuale americano Stefan R. Underhill a Bridgeport a 12 mesi e un giorno di prigione seguiti da due anni di rilascio controllato, secondo l’ufficio del procuratore americano.
I documenti del tribunale mostrano che Dhar “ha formato e gestito varie entità, tra cui Gray Brown, Inc. (una holding per diversi ristoranti che operano sotto il nome di Oaxaca Taqueria), West Partners, Inc. e NY Cloud Kitchens, LLC”.
Dall’ottobre 2013 all’agosto 2023, secondo quanto riferito, Dhar non ha rivelato all’Internal Revenue Service i redditi “significativi” derivanti dalla sua attività e i regali dei membri della famiglia. “Invece di pagare le sue passività fiscali in sospeso, Dhar ha saldato i debiti personali e aziendali, ha investito in una nuova impresa commerciale e ha pagato varie spese personali”, hanno detto i funzionari.
Secondo quanto riferito, Dhar ha utilizzato conti finanziari a nome di altri individui ed entità, ha pagato le spese personali con fondi aziendali e ha lasciato risorse significative sui moduli dell’IRS, secondo i documenti del tribunale.
“Inoltre, nel caso di fallimento In re Gray Brown Inc., depositato nel distretto meridionale di New York, Dhar non ha rivelato la ricezione di un assegno di credito di ritenzione dei dipendenti per un importo di $ 254.203,01 intestato a Oaxaca Atlantic Avenue, LLC,” hanno detto i funzionari. “L’Employee Retention Credit è un credito d’imposta rimborsabile per alcune imprese idonee e organizzazioni esentasse che avevano dipendenti e sono state colpite durante la pandemia di COVID-19.”
I documenti del tribunale mostrano che Dhar doveva $ 272.390,07 in tasse arretrate, sanzioni e interessi per gli anni fiscali dal 2011 al 2020.
Secondo i funzionari, Dhar, che si è dichiarato colpevole il 23 maggio, ha pagato l’intero risarcimento all’IRS.
Dhar, che è attualmente rilasciato su cauzione, dovrà presentarsi in prigione il 12 febbraio 2025, ha affermato l’ufficio del procuratore degli Stati Uniti.
