Quasi 10 milioni di dollari destinati agli artisti sarebbero stati rubati e trasformati in criptovalute

Quasi 10 milioni di dollari di fondi pubblici sarebbero svaniti. Questo denaro del governo federale è stato dedicato ai musicisti del paese. Oggi, l’organizzazione che sostiene di essere stata vittima di un crimine informatico chiede a un giudice di costringere Scotiabank a rimborsarla.

L’organizzazione che sostiene i musicisti canadesi FATTORE – una fondazione la cui missione è aiutare i talenti canadesi – sostiene che il furto è stato commesso dal suo conto Scotiabank e che quest’ultimo ha mancato al suo dovere, secondo i documenti depositati presso la Corte Superiore dell’Ontario. La banca invece suggerisce di sì FATTORE chi non ha adempiuto ai suoi obblighi.

I fatti sarebbero avvenuti il ​​12 giugno 2024, una settimana dopo che il Dipartimento del patrimonio canadese aveva depositato 14,3 milioni di dollari sul conto dell’organizzazione, specificano i documenti del tribunale. FATTORE poi trasferì 5 milioni di dollari su un conto di investimento a breve termine, risparmiando il resto per i pagamenti programmati alla fine del mese.

Tuttavia, il montrealese James Campagna, imprenditore di criptovalute, viene citato più volte nei documenti giudiziari. Nega di aver commesso alcun illecito.

Accesso non autorizzato

Secondo i documenti del tribunale, il 12 giugno alle 11:43, un utente non autorizzato ha effettuato l’accesso all’account di FATTORE tramite la piattaforma online Scozia Connect utilizzando un indirizzo email visibilmente estraneo all’organizzazione, poiché includeva il suffisso outlook.com.

L’intruso avrebbe poi trasferito fraudolentemente 9,77 milioni di dollari su un conto Scotiabank appartenente a una società numerata. Di questa somma, 9,4 milioni di dollari sono stati trasferiti su un conto ATB finanziaria appartenente alla piattaforma di criptovaluta VirgoCX Direct.

Sempre secondo gli atti del tribunale l’azienda numerata appartiene al sig. Campagna. In realtà, FATTORE sostiene che Scotiabank ha restituito $ 378.503,35 e che la banca avrebbe recuperato questi fondi sul conto di questa società numerata.

Dopo il trasferimento iniziale, i fondi sarebbero stati rapidamente convertiti in criptovaluta sulla piattaforma VirgoCX. Secondo i documenti del tribunale, il 13 giugno VirgoCX ha rilasciato 6.819.006 USDC (una criptovaluta) su un portafoglio digitale.

Il signor Campagna gestisce una società di criptomining con sede a Montreal, ha confermato in un controinterrogatorio del depositante della dichiarazione giurata. Afferma inoltre che i 9,4 milioni di dollari provenivano da un ordine di un cliente che voleva acquistare cryptominer. Nessuna di queste accuse è stata dimostrata in tribunale.

Un trasferimento da bloccare?

FATTORE nella sua mozione sostiene che Scotiabank non avrebbe dovuto consentire questo trasferimento di 9,77 milioni di dollari. Interazioni di Scotiabank con FATTORE sono stati esclusivamente con persone autorizzate le cui e-mail provengono dal dominio “factor.ca”. Scotiabank sapeva o avrebbe dovuto sapere che nessun utente con un’e-mail “outlook.com” era o sarebbe stato autorizzato da FATTOREsi legge negli atti depositati in tribunale.

IL Amministratore delegato Di FATTOREMeg Symsyk, sottolinea nella sua dichiarazione giurata che l’organizzazione non aveva mai effettuato prima un trasferimento di oltre 1 milione di dollari. Si è trattato di un trasferimento più di 300 volte più grande di qualsiasi trasferimento mai effettuato dall’organizzazione, eseguito da un utente non autorizzato indica.

Un nuovo utente sospetto

La storia sarebbe iniziata nel gennaio 2024, sostiene FATTOREquando un nuovo utente è stato aggiunto all’account ScoziaConnect dell’organismo. Questo utente presumibilmente si è registrato con un indirizzo email a nome di Sara Stasiuk, ex direttrice finanziaria part-time di FATTORE.

FATTORE non è a conoscenza e non ha mai aggiunto o autorizzato “[email protected]” come utente al proprio account ScotiaConnectsecondo FATTORE.Sara Stasiuk non ha autorità di firma per FATTORE. Il suo unico indirizzo email è sul dominio “factor.ca”. Il suo lavoro è limitato alla strategia di alto livello Amministratore delegato e il consiglio di amministrazione di FATTORE.

Garanzie non rispettate?

FATTORE sostiene che Scotiabank non ha rispettato i suoi obblighi contrattuali, in particolare i suoi Garanzia di sicurezza online . Questa garanzia prevede che la banca rimborserà per intero clienti in caso di perdite finanziarie dirette dovute ad attività non autorizzate .

La Garanzia di Sicurezza viene fornita per coprire esattamente queste circostanze, in cui i fondi vengono rubati dai conti dei propri clienti utilizzando le piattaforme bancarie online e/o digitali di Scotiabankspiegano i legali di FATTORE nella loro richiesta.

Tuttavia, Scotiabank, nei propri documenti, esprime riserve e suggerisce che tale garanzia non si applica FATTORE. E comunque, sempre a seconda dell’istituzione, FATTORE non ne avrebbe rispettato le clausole, ed è per questo motivo che chiede al giudice di verificare se la fondazione lo ha fatto rispetta i propri obblighi di sicurezza digitale relativi ai propri conti Scotiabank. Ciò suggerisce che un dipendente potrebbe, tra le altre possibilità, essere vittima di un attacco informatico. In una dichiarazione giurata depositata in ottobre, la signora Symsyk definisce queste accuse come: pura speculazione .

Venerdì si è tenuta l’udienza per definire le prossime procedure. Entrambe le parti affermano che il loro avversario si rifiuta di rivelare alcuni documenti che potrebbero aiutare a chiarire la questione.

Il servizio di polizia di Toronto ha confermato che è in corso un’indagine, ma FATTORE indica che, fino a venerdì scorso, nessun investigatore era stato ancora assegnato al caso.

Via e-mail, Scotiabank e Canadian Heritage hanno rifiutato di commentare poiché il caso è davanti ai tribunali.

Gli avvocati che rappresentano FATTORE ha anche rifiutato di commentare.

James Campagna non ha risposto alle nostre richieste di commento.

Con informazioni di Rozenn Nicolle