Un cittadino del Quebec che ha frodato migliaia di piccole imprese americane dovrà trascorrere 30 mesi in prigione in California e ripagare quasi 6 milioni di dollari… otto anni dopo essere stato accusato da quando si nascondeva in Grecia.
Nemr Hallak, 43 anni, si è dichiarato colpevole di associazione a delinquere finalizzata alla frode lo scorso settembre.
È stato trovato inizialmente in Grecia nel 2016. Ma non si è mai arreso alle autorità e ha contestato la sua estradizione fino alla Corte Suprema greca. Alla fine è stato nuovamente arrestato l’anno scorso in questo Paese, grazie ad un avviso rosso dell’Interpol, e poi rapidamente spedito negli Stati Uniti.
Tra il 2010 e il 2014, Hallak e i suoi cospiratori hanno creato varie società di comodo in Florida e Delaware che spesso presentavano il nome “Pagine Gialle”, suggerendo operazioni legittime. Le loro operazioni, tuttavia, non avevano alcun collegamento con la società.
Annunci falsi
Migliaia di aziende sono state chiamate a caso e gli è stato detto che dovevano tra i 400 e i 1.800 dollari per i cosiddetti posizionamenti negli elenchi telefonici. Le vittime, tra cui chiese, organizzazioni no-profit e piccole imprese, hanno poi ricevuto fatture false.
Alcune vittime che si rifiutarono di pagare furono successivamente minacciate di ritorsioni legali o ricevettero nuove fatture più alte.
I pagamenti venivano inviati a caselle postali negli Stati Uniti e poi dirottati su conti bancari canadesi.
“Il piano era innegabilmente fraudolento, motivato da guadagni finanziari e corrosivo per l’economia americana”, ha affermato il procuratore federale Ismail Ramsey.
Etica del lavoro
Nemr Hallak, tuttavia, è stato ritratto dagli uomini d’affari che lo conoscevano bene come un uomo con “progetti innovativi” e che ha lavorato con “professionalità” e “integrità”.
“Sono profondamente dispiaciuto per quello che ho fatto. La gente perdeva soldi e io causavo loro grande angoscia. […] Ho sempre creduto nel rispetto di elevati standard di integrità e ho chiaramente fallito”, ha detto Hallak in sua difesa, sperando di ricevere 16 mesi di detenzione.
Dopo aver scontato la sua pena di 30 mesi in una prigione americana, Hallak dovrà scontare tre anni di libertà vigilata. Dovrà anche pagare una multa di 5,8 milioni di dollari a titolo di restituzione.
I suoi coimputati, Tolga Suatac, Michelina Perna e Roberto Mancini, sono stati arrestati a Montreal ed estradati nel 2018. La coppia Suatac-Perna si è dichiarata colpevole la primavera scorsa, mentre Roberto Mancini è ancora in attesa di processo.
Con Nicolas Brasseur, Ufficio investigativo
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