Furto di dati presso Desjardins: inizialmente presi di mira 60 clienti commerciali

Furto di dati presso Desjardins: inizialmente presi di mira 60 clienti commerciali
Furto di dati presso Desjardins: inizialmente presi di mira 60 clienti commerciali
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Criminalità organizzata, trasferimenti all’estero, coinvolgimento della Royal Canadian Mounted Police: nuovi atti del tribunale rivelano qualcosa in più sul massiccio furto di dati avvenuto a Desjardins e portato alla luce nel 2019. Apprendiamo in particolare che 60 aziende furono inizialmente prese di mira da i sospettati.

I documenti resi pubblici venerdì dal tribunale su richiesta dei media rivelano nuovi dettagli sull’indagine condotta dalla polizia di Laval dal 2018 su persone recentemente accusate di aver avuto tra le mani i dati dei clienti rubati.

Ricordate che le accuse riportate in questi documenti non sono state verificate in tribunale. L’imputato non è stato processato.

Apprendiamo in particolare che i sospettati aziende per poi disperdere i fondi sui conti bancari dei facilitatori”,”text”:”è riuscito a impossessarsi dei conti bancari di circa 60 aziende per poi disperdere i fondi sui conti bancari dei facilitatori”}}”>sono riusciti a impossessarsi dei conti bancari di circa 60 aziende per poi disperdere i fondi sui conti bancari dei facilitatori.

In un mandato di perquisizione per un sospettato, scopriamo che un notaio sarebbe stato derubato di 4,5 milioni di dollari, somma successivamente distribuiti in diverse banche nel mondo.

Parte di questa somma sarebbe stata utilizzata per acquistare un orologio Audemars Piguet del valore di 50.000 dollari da un gioielliere americano.

Questa rete organizzata ha filiali in tutto il pianeta ed è estremamente efficiente e strutturata.

Una citazione da Estratto di una denuncia preparata dal dipartimento di polizia della città di Laval nel giugno 2019 per un mandato di perquisizione

Tre persone prese di mira nel 2019 da mandati di perquisizione sono state arrestate lo scorso giugno dal dipartimento di polizia della città di Laval nell’ambito dell’indagine denominata Glaive.

Ayoub Kourdal e Imad Jbara sono accusati di frode superiore a 5.000 dollari, traffico di informazioni identificative, possesso di informazioni identificative e furto di identità.

El Mehdi Ahlafi è accusato di possesso di informazioni identificative allo scopo di commettere frodi.

Un quarto uomo, Nassim Alikacem, è ancora ricercato.

Durante la conferenza stampa di SPL Il 12 giugno, il vicedirettore del dipartimento di investigazione criminale, Jean-François Rousselle, ha dichiarato di aver identificato 9 milioni di dollari rubati ai clienti di Desjardins.

La modalità operativa principale è stata quella di ottenere, tramite il servizio AccèsD, una password temporanea utilizzando i dati personali degli utenti in loro possesso per poi procedere alle transazioni effettuate direttamente dai conti bancari tramite la piattaforma webHa menzionato.

Anche la Sûreté du Québec ha effettuato degli arresti in giugno nel quadro dell’inchiesta Portier.

Da Lévis a Montreal

Nel corso delle loro indagini, gli agenti di polizia di Laval sono riusciti a scoprire come i truffatori hanno ottenuto i dati personali di quasi 1,7 milioni di clienti da un talpa a Desjardins.

lo capisco [Sébastien] Boulanger-Dorval ha venduto informazioni a Masse-Leullier e che, successivamente, è molto probabile che quest’ultimo le abbia vendute ad Alikacemscrive un sergente investigativo del dipartimento di polizia di Laval che ha preparato le informazioni necessarie per ottenere uno dei mandati di perquisizione.

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Sébastien Boulanger-Dorval è uno dei sospettati arrestati dagli agenti di polizia della Sûreté du Québec.

Foto: Foto Pascal Ratthé, archivio La Presse

La polizia ha rintracciato in particolare gli scambi telefonici tra Jean-Loup Masse-Leullier e Nassim Alikacem. Sono stati inoltre stabiliti collegamenti con documenti sequestrati nell’ufficio di Sébastien Boulanger-Dorval a Desjardins.

Inoltre, un rapporto di intelligence preparato da un analista della sicurezza SPL indica che Jbara, Kourdal e Alikacem sono tutti collegati tra loro e hanno la stessa frequenza.

Da giugno Jean-Loup Masse-Leullier è accusato di frode, furto d’identità e traffico di informazioni identificative, nell’ambito dell’indagine condotta dalla quadrato.

Sébastien Boulanger-Dorval, considerato dalla polizia la Talpa a Desjardins, è stato anch’egli arrestato e incriminato a giugno.

Indirizzi IP e criminalità organizzata

Nei documenti consultati da Radio-Canada, vediamo che gli investigatori hanno ampiamente documentato la presunta frode utilizzando gli indirizzi IP.

Scopriamo anche le collaborazioni tra la squadra investigativa del Dipartimento di Polizia della Città di Laval e un investigatore interno presso Desjardins.

Un incontro tenutosi negli uffici di Desjardins nel febbraio 2019 ha rivelato anche il coinvolgimento del servizio di polizia nazionale canadese. Durante questo incontro erano presenti due investigatori dell’RCMP e diverse persone della divisione di sicurezza di Desjardins.noi scriviamo.

Come spiegato da un sergente investigativo del dipartimento di polizia della città di Laval, Ayoub Kourdal è ben noto alle varie banche dati della polizia per i suoi legami con individui legati alla criminalità organizzata.

Citiamo in particolare i casi di ostacolo all’ufficiale di pace, fabbricazione di strumenti volti a falsificare/falsificare carte di credito (reclusione sospesa 8 mesi), nonché un caso di aggressione, associazione a delinquere, uso fraudolento di computer, utilizzo non autorizzato dei dati della carta di credito ( 15 mesi di carcere e 2 anni di libertà vigilata).

Inoltre, durante un intervento della polizia nel 2018 in un appartamento a Laval, Kourdal avrebbe rifiutato di collaborare con la polizia nonostante avesse riportato ferite alla testa. Quest’ultimo sarebbe stato aggredito da tre uomini con un coltello e una pistola.

Dati che non saranno mai sicuri

Dopo gli arresti dei giorni scorsi, la Sûreté du Québec (SQ) ha ricordato a giugno che i dati personali di milioni di clienti di Desjardins probabilmente non saranno mai al sicuro.

Vorrei ricordarvi che le informazioni personali rubate e condivise da questi criminali rimangono ancora non protette […] e che mentre parliamo, è improbabile che questo elenco venga mai messo al sicuroha affermato Benoît Richard, luogotenente coordinatore della Sûreté du Québec.

L’ombrello di tutele annunciato nel 2019 dal management di Desjardins prevedeva anche l’adesione gratuita al servizio di monitoraggio Equifax per un periodo di cinque anni. Un’adesione che non sarà rinnovata, ha recentemente rivelato Radio-Canada.

Durante un recente scambio di e-mail, il portavoce di Desjardins Jean-Benoit Turcotti ha confermato che il pacchetto Protezione Desjardins, messo in atto in seguito al massiccio furto di dati, rimane in vigore per i suoi 7,5 milioni di membri e clienti.

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