diverse accuse all’interno dell’impero Mulliez

diverse accuse all’interno dell’impero Mulliez
diverse accuse all’interno dell’impero Mulliez
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Diversi eredi della famiglia Mulliez, proprietaria di Auchan, Leroy Merlin e Decathlon, sono stati incriminati nell’ambito di un’indagine per sospetta frode fiscale, secondo una fonte giudiziaria che conferma le informazioni di “Libération”.

Questo fascicolo è stato aperto nel 2012 dopo la denuncia di un ex membro della famiglia che si sentiva offeso. In una prima denuncia a Lille, denuncia “prestiti molto elevati, senza documentazione e senza interessi concessi” da strutture di gruppo “a società straniere (diverse centinaia di milioni) e a privati ​​tramite società civili personali o familiari (diversi milioni)”.

Secondo il denunciante, questi prestiti opachi senza alcuna giustificazione apparente costituiscono una violazione della fiducia, soprattutto perché non rispettano l’uguaglianza tra i partner. L’indagine indaga su questa soluzione che “potrebbe consentire anche una riduzione delle tasse in Francia (permettendo ad esempio di beneficiare di dividendi all’estero) e potrebbe quindi essere classificata come frode fiscale aggravata o riciclaggio di denaro”, precisa la fonte giudiziaria.

L’indagine giudiziaria, condotta da un giudice finanziario parigino, ha portato nel 2019 a perquisizioni e all’incriminazione di Jérôme e Thierry Mulliez per abuso di fiducia e riciclaggio di frode fiscale. Nel gennaio 2023 sono state incriminate anche tre strutture finanziarie legate alla famiglia per riciclaggio di denaro aggravato e frode fiscale aggravata.

Nel 2023 i gip hanno chiuso per la prima volta le indagini. Ma da allora, la Direzione dei controlli nazionali e internazionali (DVNI), gli investigatori fiscali, hanno trasmesso al gip gli atti della verifica fiscale ancora in corso, secondo la fonte giudiziaria. La fornitura di tali documenti nel procedimento potrebbe rinviare l’esito del procedimento e modificare le conclusioni.

Una procedura “priva di ogni fondamento”

Mentre secondo una fonte vicina alla vicenda l’indagine riguarda “l’organizzazione delle società e delle holding Mulliez” in generale “piuttosto che gli abusi individuali”, l’Associazione della Famiglia Mulliez (AFM), che riunisce gli eredi della famiglia, ha affermato di sono stati “totalmente tranquilli” riguardo ad una procedura “priva di ogni fondamento”. »

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